股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-1122
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
天際新能源科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月30日召開第五屆董事會第十一次會議和第五屆監事會第八次會議，審議通過了《關于延期募集項目的議案》，同意公司將“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰鹽及一體化配套項目”延期至2025年12月。募集項目延期在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。具體情況現公告如下:
一、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會批準，天際新能源科技有限公司向特定對象發行股票注冊（證券監督管理許可證[2023]號。1393)同意注冊，公司向特定對象發行股票募集資金總額為894、999、954.16元。扣除發行費用(不含增值稅)19、206、955.87元后，實際募集資金凈額為875元、792元、998.29元。上述募集資金全部到位，大華會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年11月30日對公司募集資金到位情況進行了審核，并出具了《天際新能源科技有限公司向特定對象發行股票募集資金驗資報告》(大華驗字[2023]00704號)。上述募集資金到達后，公司對募集資金的存儲和使用進行專項賬戶管理，并與專項賬戶銀行和發起人簽訂了《募集資金專項賬戶存儲三方監管協議》和《募集資金專項賬戶存儲四方監管協議》。
根據公司2023年11月2日披露的《天際新能源科技有限公司向特定對象發行股票，并在主板上市募集說明書(第三季度報告數據更新)》和公司第四屆董事會第二十八次會議、第四屆監事會第二十五次會議審議通過，2023年12月19日披露的《關于調整募集資金投資項目擬募集資金金額的公告》
單位：萬元
公司分別于2024年3月22日和2024年4月18日召開了第五屆董事會第二次會議和第五屆監事會第二次會議，2023年年度股東大會，審議通過了《關于向全資子公司投資和設立新募集資金專戶的議案》，同意將募集項目“6000噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰鹽及綜合配套項目”中“6000噸高純氟化鋰”的投資建設調整到全資子公司江西天際新能源科技有限公司(以下簡稱“江西天際新能源”)，新增江西天際新能源作為“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰及綜合配套項目”的實施主體，新增“江西省九江市瑞昌市”作為“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰及綜合配套項目”的實施地點。
二、募集項目資金使用情況
截至2024年11月30日，公司募投項目投資進展如下：
單位：萬元
截至2024年11月30日，公司累計投入募集資金57607.35萬元，未使用募集資金30563.17萬元(含利息和現金管理收入扣除銀行手續費凈額)，其中現金管理未到期的閑置募集資金7.7萬元，臨時補充營運資金閑置募集資金11.4萬元，剩余11.463.17萬元(含利息和現金管理收入扣除銀行手續費凈額)。
三、籌資項目延期的具體情況及主要原因
(一)本次募投項目延期的具體情況
結合公司募集項目的實施進度和實際情況，經過仔細研究，募集項目實施主體、實施模式、建設內容、募集資金投資用途和投資規模不變，“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰鹽及綜合配套項目”從2024年12月至2025年12月達到預定使用日期。
(二)本次籌資項目延期的主要原因
“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰鹽及綜合配套項目”中的“3萬噸六氟磷酸鋰”產能分為二期建設。2024年8月，一期工程1.5萬噸六氟磷酸鋰產能進入試生產階段，基本達到生產水平；“6000噸高純氟化鋰”項目已完成主體結構和基礎設施建設。鑒于新能源市場處于周期性調整階段，公司根據宏觀經濟環境、市場競爭環境等綜合因素，認真考慮，為確保安全、有效性，適應外部環境變化，結合公司實際經營、整體市場變化和客戶需求，認真使用募集資金，逐步進行項目布局，穩步推進項目實施，公司決定將“3萬噸六氟磷酸鋰、6000噸高純氟化鋰等新型電解質鋰及綜合配套項目”從2024年12月至2025年12月。
四、擴大籌資項目進度對公司的影響
募集投資項目的延期是公司根據項目實際進度做出的審慎決定。本次只調整項目完成日期，不改變項目實施主體、募集資金投資項目的目的和投資規模，不涉及募集投資項目的變更。根據業務發展的需要，公司將積極推動募集投資項目的實施。募集資金的投資方向和損害股東利益沒有變相變化，也不會對公司的正常運營產生重大不利影響。
公司將嚴格遵守相關監管規定，加強對募集資金使用的內外監管，確保募集資金的合法有效使用。
五、審議程序及相關意見的履行
(一)董事會審議
董事會認為，募集項目延期是公司根據募集項目實際進展和行業情況做出的審慎決策，不改變募集項目實施主體、募集資金使用和投資規模，項目延期僅涉及募集項目進度的變化，不變相改變募集資金方向，損害公司和股東的利益，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
(二)監事會審議情況
監事會認為，公司延長籌款項目完成時間，是公司根據實際情況做出的審慎決定，不變相改變籌款方向，不會對籌款項目的實施產生實質性影響，不會對公司生產經營產生重大影響，符合有關規定，決策程序合法有效，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。
六、保薦人意見
經核實，發起人認為，募集項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定。項目延期不改變募集項目的投資內容、總投資和實施主體，不會對募集項目的實施產生重大影響；募集項目延期不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益；募集項目延期已經董事會、監事會批準，符合相關法律法規和規范性文件的要求，履行必要的審查程序。
綜上所述，保薦人對公司募集項目延期無異議。
七、備查文件
(一)第五屆董事會第十一次會議決議
(二)第五屆監事會第八次會議決議
(三)保薦人核實意見
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會
2024年12月31日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-1111
天際新能源科技有限公司
第五屆監事會第八次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議的召開情況
2024年12月30日下午，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第八次會議在公司會議室以現場和通信投票的形式召開。會議應由監事會主席林清泉先生主持。會議通知已于2024年12月28日通過電子郵件、傳真和電話通知送達所有監事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。
二、二。監事會審議的議案
1、審議通過了《關于延長籌資項目的議案》
投票情況：贊成3票，反對0票，棄權0票，全體監事一致通過。
監事會認為，公司延長籌款項目完成時間，是公司根據實際情況做出的審慎決定，不變相改變籌款方向，不會對籌款項目的實施產生實質性影響，不會對公司生產經營產生重大影響，符合有關規定，決策程序合法有效，不損害公司和股東，特別是少數股東的利益。
具體內容見公司同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》披露的《關于推遲募集投資項目的公告》。
三、備查文件
1、第五屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司監事會
2024年12月31日
股票代碼:002759股票簡稱:天際股份公告號:2024-110
天際新能源科技有限公司
第五屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年12月30日下午，天際新能源科技有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次會議在公司會議室以現場和通訊投票的形式召開。會議應由董事7人出席，實際董事7人出席。會議由董事長吳錫盾先生主持。2024年12月28日，會議通知通過電子郵件、傳真和電話通知送達全體董事。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。
二、二。董事會審議的議案
1、審議通過了《關于延長籌資項目的議案》
表決:7票同意，0票反對，0票棄權，全體董事一致通過。
董事會認為，募集項目延期是公司根據募集項目實際進展和行業情況做出的審慎決策，不改變募集項目實施主體、募集資金使用和投資規模，項目延期僅涉及募集項目進度的變化，不變相改變募集資金方向，損害公司和股東的利益，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
具體內容見公司同日超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》披露的《關于推遲募集投資項目的公告》。
三、備查文件
1、第五屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
天際新能源科技有限公司董事會
2024年12月31日
編輯：金杜
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