證券代碼：601169證券簡稱：北京銀行公告號：2024-060
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案？沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月25日
（2）股東大會地點：北京銀行總行三層新聞發布廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，結合現場投票和網上投票。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《北京銀行股份有限公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事10人，出席9人，錢華杰董事因公務未出席會議；
2、在職監事6人，出席6人；
3、董事會秘書出席會議；高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：修訂《北京銀行股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：修訂《北京銀行股份有限公司股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：修訂《北京銀行股份有限公司董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：楊書劍先生為董事的選舉議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于選舉Johaneshermanusdewit先生為董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于選舉JohanesFranciscusGrisel先生為董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于選舉張傳紅先生為董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：楊濤先生為獨立董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2025-2026年非資本金融債券發行議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于2024年中期利潤分配計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)現金分紅分段表決
(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
(四)關于議案表決的相關說明
在上述議案中，議案1、9為特別決議議案，經出席會議的全體股東持有的表決權總數超過2/3的同意，表決通過；其他議案均為普通決議議案，經出席會議的全體股東持有的表決權總數超過1/2的同意，表決通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：健康，傅卓婷
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，股東大會的投票程序、投票結果符合有關法律、法規和公司章程的規定，決議合法有效。
特此公告。
北京銀行股份有限公司
2024年12月25日
證券代碼:601169證券簡稱:北京銀行公告號:2024-0611
北京銀行股份有限公司
關于監事辭職的公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
北京銀行股份有限公司（以下簡稱“銀行”）監事會最近收到了李健女士提交的書面辭職報告。李健女士辭去了銀行外部監事、監事會提名委員會主席、監事會監事會委員的職務。李健女士的辭職自2024年12月24日起生效。
李健女士已確認與本行監事會沒有不同意見，也沒有與辭職有關或其他事項需要向本行股東注意。
李健女士在擔任銀行外部監事期間，在加強重點領域監督、提高銀行治理水平、幫助銀行規范經營等方面發揮了積極作用。
曾穎女士職工監事的辭職也于2024年12月24日生效。2024年5月21日，曾穎女士向本行提交了辭去監事長、職工監事職務的書面報告，并繼續履行職工監事職務，以滿足《公司法》和《公司章程》關于監事會比例的要求。
本行監事會衷心感謝李健女士和曾穎女士對本行的貢獻。
特此公告。
北京銀行有限公司監事會
2024年12月25日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號