證券代碼：600644 證券簡稱：樂山電力公告號：2024-065
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
樂山電力有限公司(以下簡稱“公司”)于2024年12月17日收到上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)出具的《關于受理樂山電力有限公司上海主板上市公司發行證券申請的通知》(上海證券交易所)〔2024〕298號)，上海證券交易所按照有關規定核對了公司提交的2024年a股發行手冊及相關申請文件，認為申請文件齊全，符合法定形式，決定依法受理和審查。
公司以簡單程序向特定對象發行a股仍需通過上海證券交易所審計，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊決定，最終可通過上海證券交易所審計，中國證監會同意注冊決定及其時間仍不確定。根據進展情況，公司將嚴格按照上市公司向特定對象發行股票的相關法律法規的要求，及時履行信息披露義務。請注意投資風險，合理投資。
特此公告。
樂山電力有限公司董事會
2024年12月18日
證券代碼：600644證券簡稱：樂山電力公告號：2024-0644
樂山電力有限公司
2024年第二次臨時股東大決議公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月17日
(二)股東大會召開地點：樂山市金海棠大酒店會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會現場會議由公司董事長劉江先生主持。會議將現場投票與在線投票相結合。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
?。?）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司共有11名董事和11名參與者，其中6名董事參加了現場會議，5名董事通過視頻會議系統參加了會議。獨立董事何曙光、副董事長林曉華、董事尹強、劉苒和喬一桐通過視頻會議系統參加了會議。
2、公司監事5人，出席5人，其中監事4人，監事會主席王丹丹通過視頻會議系統出席會議。
3、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：修訂《公司募集資金管理辦法》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：修訂《股東、董事、監事、高級管理人員持有的股份及其變更管理辦法》的議案
審查結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：選聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：楊波，王宏恩
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開、表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，股東大會的決議合法有效。
特此公告。
樂山電力股份有限公司
董事會
2024年12月18日
●網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
●報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號