證券代碼：000911證券簡稱：廣農糖業公告號：2024-0866
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年11月30日，廣西農業投資糖業集團有限公司(以下簡稱公司)在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》、巨潮信息網上發布了《廣西農業投資糖業集團有限公司關于召開公司2024年第六次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-082)。
為保護投資者的合法權益，公司于2024年召開第六次臨時股東大會的提示公告如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會次數：2024年第六次臨時股東大會。
2.股東大會召集人：公司董事會。
3.會議的合法性和合規性：股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會議的日期和時間:
(1)2024年12月16日(星期一)下午15日召開現場會議:30開始。
(2)網上投票時間:2024年12月16日(星期一)。
其中，2024年12月16日9日，深圳證券交易所交易系統在線投票時間為：:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
2024年12月16日9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票時間為：:15-15:00期間的任何時間。
5.會議方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
(1)現場投票:包括通過填寫授權委托書出席并授權他人出席。
（2）在線投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供在線投票平臺。公司股東應在本通知規定的有關期限內通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統進行在線投票。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票之一。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
6.股權登記日：2024年12月10日。
7.出席會議的對象
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。2024年12月10日下午在中國結算深圳分公司注冊的全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決（委托書見附件2）。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。
8.會議地點:廣西南寧市青秀區廂竹大道30號公司總部會議室。
二、會議審議事項
1.提案名稱及編碼表：
上述提案均為非累計投票提案，并按非累計投票提案進行表決。
以上提案已經公司第八屆董事會2024年第三次臨時會議審議通過。詳見《證券時報》、《證券日報》、《中國證券日報》、《上海證券日報》及2024年11月30日巨潮信息網上發布的相關公告。
提案1、提案2屬于關聯交易，關聯股東應避免表決，其他股東不得委托表決。
三、現場股東大會會議登記等事項
(一)登記方式:
1.個人股東持身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應當出示身份證、授權委托書和持股憑證。
2.法定股東由法定代表人出席會議的，應當出示身份證、有效證明和持股證明，證明其具有法定代表人資格；委托代理人出席會議的，代理人應當出示身份證、法定股東單位法定代表人出具的書面授權委托書和持股證明。
3.擬參加現場會議的股東可以在登記時間內到公司證券部辦理會議登記手續；異地股東可以通過信函或傳真登記。傳真應注明“擬參加股東大會”字樣，請通過電話確認發送的信函和傳真。公司不接受電話登記。出席股東大會時，請出示相關證件原件。
未辦理登記手續的股東也可以參加現場股東大會。
(二)登記時間:2024年12月13日上午8日：30至11：00，下午14：30至17：00。
(三)登記地點:公司證券部。
(四)會議聯系方式
電話：0771－4914317，傳真：0771－4910755
聯系人：張在雄先生、李新華先生
地址：廣西農投糖業集團有限公司證券部，廣西南寧青秀區廂竹大道30號
郵編：530023
其他事項:會期半天，與會股東自行承擔食宿和交通費用。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1.公司第八屆董事會2024年第三次臨時會議決議。
特此公告。
廣西農業投資糖業集團有限公司
董事會
2024年12月16日
附件1：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“360911”。投票簡稱“廣農投票”。
2.填寫表決意見。本次股東大會的提案均為非累積表決提案。對于非累積表決提案，填寫表決意見：同意、反對和棄權。
3.股東對總提案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。股東對總提案和具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月16日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1.2024年12月16日上午9日，互聯網投票系統開始投票：2024年12月16日下午15日結束：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 2024年12月16日，先生/女士代表本人（或單位）出席了廣西農業投資糖業集團有限公司2024年第六次臨時股東大會，并在本次股東大會上按照以下投票說明對以下提案進行了投票。如果沒有指示，代理人有權根據自己的意愿進行投票。
(請在表決意見中“同意”、“反對”、“棄權”項下使用“棄權”項√標明表決意見。)
客戶簽名(或蓋章)：
委托人身份證號碼(或營業執照號碼)：
持股數：
股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號：
委托日期：委托有效期：
(注:本授權委托書復印件及重印件均有效)
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號