證券代碼：68179證券簡稱：阿拉丁公告號：2024-088
可轉換代碼：118006可轉換債券縮寫：阿拉可轉換債券
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●截至本公告披露之日，上海阿拉丁生化科技有限公司（以下簡稱“公司”）股價已觸發“阿拉可轉換債券”可轉換價格向下修正條款。
●經公司第四屆董事會第二十九次會議審議，公司董事會決定不下調股價。
1.可轉換公司債券的基本情況
中國證券監管委員會證監會許可證〔2022〕72號文件同意注冊，公司于2022年3月15日向非特定對象發行了387.40萬張可轉換公司債券，面值100元，總額38.740.00萬元。
上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕88號文件同意，公司38740.00萬元可轉換公司債券自2022年4月12日起在上海證券交易所上市，簡稱“阿拉可轉換債券”，債券代碼為“118006”。
根據有關規定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》），公司發行的“阿拉可轉換債券”自2022年9月21日起可轉換為公司股份，公司可轉換債券初始轉換價為63.72元/股。
自2021年5月26日起，由于公司實施了2021年股權分配方案，股價調整為45.23元/股。詳見公司2022年5月20日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于2021年權益分配調整可轉債轉股價格的公告》(公告號:2022-037)。
公司分別于2022年12月1日、2022年12月19日召開第四屆董事會第四次會議和2022年第四屆臨時股東大會，審議通過了《關于修改阿拉可轉換債券轉換價格的議案》，并于2022年12月19日召開第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關于修改可轉換債券轉換價格的議案》。自2022年12月21日起，“阿拉可轉換債券”轉換價格從45.23元/股調整為39.88元/股。具體內容見公司2022年12月20日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于修正“阿拉轉債”轉股價格的公告》(公告號:2022-090)。
2023年6月15日，公司收到中國證券登記結算有限公司上海分公司出具的《證券變更登記證》。公司完成了2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記，新增股份20.6484萬股。股權激勵歸屬登記使公司總股本由141、313、907股變更為141、520、391股。公司于2023年6月16日召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了《關于調整可轉換公司債券“阿拉可轉換債券”轉換價格的議案》。“阿拉可轉換債券”轉換價格從39.88元/股調整為39.86元/股，調整后的轉換價格于2023年6月20日生效。具體內容見2023年6月19日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技有限公司關于調整可轉換公司債券“阿拉丁可轉換債券”轉換價格的公告》（公告編號：2023-022）。
自2023年7月7日起，由于公司實施了2022年股權分配計劃，股價調整為28.29元/股。詳見公司2023年7月3日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于2022年可轉債轉股價格年度權益分配調整的公告》(公告號:2023-026)。
自2024年5月21日起，由于公司實施了2023年股權分配計劃，股價調整為19.99元/股。詳見公司2024年5月14日在上海證券交易所網站上的具體內容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司關于2023年可轉債轉股價格年度權益分配調整的公告》(公告號:2024-027)。
二、關于不向下修正轉股價格的具體內容
根據招股說明書的有關規定：“在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任何連續30個交易日內至少有15個交易日的收盤價低于當期轉換價格的85%時，公司董事會有權提出股票轉換價格向下修正方案，并提交公司股東大會表決。上述30個交易日內發生股票轉換價格調整的，股票轉換價格調整日前的交易日按股票轉換價格和收盤價計算，股票轉換價格調整日后的交易日按股票轉換價格和收盤價計算。”
截至本公告披露之日，公司股價已連續30個交易日至少15個交易日收盤價低于當期股價85%(即16.99元/股)，觸發“阿拉可轉換債券”股價向下修正條款。
2024年12月13日，公司董事會和管理層綜合考慮了公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多種因素，以及對公司長期穩定發展和內在價值的信心，召開了第四屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關于不向下修改“阿拉可轉換債券”可轉換價格的議案》，表決結果為9票同意；0票反對；0票棄權。
公司董事會決定不下調股價，未來2個月（即2024年12月14日至2025年2月13日）再次觸發“阿拉可轉換債券”股價下調修正條款的，不提出下調修正計劃。從2025年2月14日起第一個交易日重新計算。如果“阿拉可轉換債券”股價再次觸發下調修正條款，公司董事會將再次召開會議，決定是否行使“阿拉可轉換債券”股價下調修正權。請注意投資風險。
特此公告。
上海阿拉丁生化科技有限公司
董事會
2024年12月14日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號