證券代碼:002481證券簡稱:雙塔食品號:2024-0566
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺雙塔食品有限公司(以下簡稱“雙塔食品”或“公司”)于2024年12月11日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的議案》。2023年員工持股計劃于2024年12月12日屆滿。根據2023年員工持股計劃和2023年持有人個人績效考核的完成情況，第一個解鎖期的解鎖條件已經實現?，F將相關信息公告如下:
1.2023年員工持股計劃的批準和實施
1、2023年9月25日，公司召開第六屆董事會第三次會議和第六屆監事會第三次會議，2023年第二次臨時股東大會于2023年10月20日召開。＜煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃(草案)＞及其摘要的議案、《關于＜煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法＞的議案》、《關于提交股東大會授權董事會辦理員工持股計劃的議案》，同意公司實施2023年員工持股計劃。詳見公司于2023年9月26日、2023年10月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《巨潮信息網》上發表的具體內容。（http://www.cninfo.com.cn）相關公告。
2、2023年12月12日，公司收到中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的《證券轉讓登記確認書》。2023年12月12日，公司回購專用證券賬戶持有的41、626、408股股票轉讓至“煙臺雙塔食品有限公司-2023年員工持股計劃”專用證券賬戶。
3、2024年12月12日，2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿，公司第六屆董事會第十一次會議審議通過了《關于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的議案》。第一次鎖定期解鎖后，員工持股計劃管理委員會根據持有人會議授權處置員工持股計劃權益。
二、2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及業績考核指標完成情況
1、第一個鎖定期屆滿
根據《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，員工持股計劃的存續期為自股東大會批準之日起36個月。員工持股計劃獲得的目標股票分為兩個階段解鎖。解鎖點為自公司公告最終目標股票轉讓至員工持股計劃之日起12個月、24個月，每期解鎖目標股票的比例分別為50%、50%。截至2024年12月12日，2023年員工持股計劃首次鎖定期屆滿。
2、第一個解鎖期績效考核指標的完成
根據《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》
(1)公司層面的績效考核
根據《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》
根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《煙臺雙塔食品有限公司2023年度審計報告》(大華審字[2024]01100341號)，公司2023年經審計的營業收入為2、455、941、328.95元。
公司2020-2022年營業收入平均為2、188、780、060.91元。其中，2020年經審計營業收入為2、019、632、594.36元，2021年經審計營業收入為2、165、379、816.96元，2022年經審計營業收入為2、381、327、771.40元。
公司2023年營業收入較2020-2022年平均營業收入增長12.21%，符合2023年第一次解鎖期公司業績考核指標，實現員工持股計劃第一次鎖定期公司業績考核指標。
(2)個人層面績效考核
持有人的個人績效考核按照公司制定的績效考核相關制度組織實施。經審核，2023年員工持股計劃持有人個人績效考核結果為“合格”
董事會認為，員工持股計劃的第一個鎖定期已經到期，2023年公司級績效考核指標和2023年持有人個人績效考核指標已經達到，即員工持股計劃的第一個鎖定期的解鎖條件已經達到。根據員工持股計劃的有關規定，解鎖的股份數為員工持股計劃標的股份總數的50%，即解鎖20、813、204股，占公司目前總股本的1.6871%。
第一個鎖定期解鎖后的后續安排
1、員工持股計劃管理委員會在第一個鎖定期解鎖后，將根據持有人會議授權處置員工持股計劃的權益。
2、員工持股計劃將嚴格遵守中國證監會、深圳證券交易所關于股票交易的有關規定，嚴格遵守市場交易規則。
四、董事會薪酬及考核委員會意見
董事會薪酬考核委員會認為，根據2023年公司層面的績效考核和持有人的個人績效考核，公司2023年員工持股計劃的第一個鎖定期解鎖條件已經實現。解鎖比例為員工持股計劃總數的50%，解鎖股份數為20813204股，符合《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃》和《煙臺雙塔食品有限公司2023年員工持股計劃管理辦法》的有關規定。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
2、第六屆董事會薪酬與考核委員會第二次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品有限公司董事會
2024年12月11日
證券代碼:002481證券簡稱:雙塔食品號:2024-0555
煙臺雙塔食品有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年11月29日，煙臺雙塔食品有限公司（以下簡稱“雙塔食品”或“公司”）第六屆董事會第十次會議以電話和電子郵件的形式發出會議通知，并于2024年12月11日在公司會議室以現場和通訊的形式召開。會議應當參加9名董事的表決，9名董事實際上應當參加9名董事的表決。
本次會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。會議由董事長楊俊民主持。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議，會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《關于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿暨解鎖條件成果的議案》。
投票結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
詳見2024年12月12日發表的《中國證券報》。、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和《巨潮信息網關于2023年員工持股計劃第一次鎖定期屆滿及解鎖條件成果的公告》。
三、備查文件
第六屆董事會第十一次會議決議。
特此公告。
煙臺雙塔食品有限公司董事會
二〇二四年十二月十一日
編輯：金杜
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