證券代碼:60325證券簡稱:博隆技術公告號:2024-0500
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月9日
(二)股東大會地點:上海國展蛟龍君瀾大酒店蛟龍廳，上海市青浦區華新鎮華衛路89號
(三)出席會議的股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定
會議由公司董事會召開，董事長張玲瓏先生主持。會議以現場投票和網上投票相結合的方式召開。會議的召開、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書安一唱女士出席了會議；公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于2024年中期現金分紅方案的議案
審查結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：續聘會計師事務所議案
審查結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：利用閑置自有資金委托理財的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：姍穎、吳煥煥
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席股東大會的人員資格、股東大會的表決程序和結果符合《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會的決議合法有效。
四、備查文件
1、2024年上海博隆裝備科技有限公司第二次臨時股東大會決議；
2、上海博隆裝備技術有限公司2024年第二次臨時股東大會法律意見書由國豪律師(上海)事務所出具。
特此公告。
上海博隆裝備科技有限公司董事會
2024年12月10日
編輯：金杜
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