證券代碼：688066證券簡稱：航天宏圖公告號：2024-070
債券代碼:118027債券簡稱:宏圖轉債:
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月5日，航天宏圖信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十六次會議在北京市海淀區杏石口路益源文化創意產業基地A區1號樓5樓會議室召開。會議通知通過電子郵件發送。9名董事應出席會議，9名董事實際出席會議。會議由公司董事長王玉祥先生主持。會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于增加公司經營范圍的修訂》＜公司章程＞的議案》
具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于增加公司經營范圍和修訂的》＜公司章程＞公告號：2024-069)。
投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權
股東大會仍需審議本議案。
(二)審議通過《關于召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》
董事會同意于2024年12月23日召開公司第三次臨時股東大會，并發出股東大會會議通知。股東大會將結合現場投票和在線投票進行表決。
具體內容見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-071)。
投票結果:9票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
航天宏圖信息技術有限公司
董事會
2024年12月6日
證券代碼:68066證券簡稱:航天宏圖公告號:2024-0711
債券代碼:118027債券簡稱:宏圖轉債:
航天宏圖信息技術有限公司
2024年第三次臨時股東大會通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年12月23日，股東大會召開日期
●本次股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2024年12月23日14:30
地點：北京市海淀區杏石口益園文化創意產業基地A區1號樓5層公司會議室
(5)網上投票制度、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月23日起，網上投票的起止時間
至2024年12月23日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、滬股通投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及股東投票權的公開征集
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
上述提案經公司于2024年12月5日召開的第三屆董事會第36次會議審議通過。詳見公司于2024年12月6日在上海證券交易所網站上的詳細信息（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。
2、特別決議議案：議案1
3、對中小投資者單獨計票的提案：不涉及
4、涉及關聯股東回避表決的議案：不涉及
應避免表決的關聯股東名稱：不涉及
5、涉及優先股股東參與表決的議案：不涉及
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)符合會議要求的公司股東，請于2024年12月19日、2024年12月20日(上午10日)持有相關證明文件:00～11:30，下午13:00～17:30)到公司進行股權登記。股東也可以在2024年12月20日下午17日通過信件和傳真辦理登記手續。:30前送達，出席會議時需攜帶原件。
（2）注冊地點：北京市海淀區杏石口益園文化創意產業基地A區1號樓3層證券部辦公室
(三)登記方式:
1、法定股東應當由法定代表人或者其委托代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書、法定股東賬戶卡到公司登記；
2、自然人股東親自出席會議的，應當持身份證、股東賬戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應當持身份證、授權委托書、股東賬戶卡到公司登記；
3、異地股東可以通過信件或傳真登記。信件或傳真以到達公司的時間為準。股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵件編輯和聯系電話必須在信件或傳真上注明，并附上述1、出席會議時，應攜帶兩份所列證明材料的原件。請在信函上注明“股東大會”字樣；公司不接受電話登記。
六、其他事項
(一)出席會議的股東或代理人應自行承擔交通和住宿費。
（2）與會股東應提前半小時到達會議現場辦理登錄手續。
(三)會議聯系方式
聯系地址：北京市海淀區杏石口益園文化創意產業基地A區1號樓3層證券部
郵編：100195
聯系電話：010-82556572
傳真：010-82556572
聯系人:王奕翔、曹璐
特此公告。
航天宏圖信息技術有限公司董事會
2024年12月6日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
航天宏圖信息技術有限公司：
2024年12月23日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：68066證券簡稱：航天宏圖公告號：2024-069
債券代碼:118027債券簡稱:宏圖轉債:
航天宏圖信息技術有限公司
關于增加公司經營范圍和修訂公司章程的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年12月5日，航天宏圖信息技術有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第36次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍和修訂》＜公司章程＞上述提案仍需提交公司2024年第三次臨時股東大會批準。具體如下:
一、公司經營范圍增加
根據公司業務發展的需要，計劃增加公司營業執照的經營范圍，修訂公司章程的相應條款。經營范圍的增加最終以市場監督管理局批準為準。
現在業務范圍:一般項目:技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；人工智能基礎軟件開發；人工智能應用軟件開發；數據處理服務；計算機和辦公設備的維護；工程管理服務；計算機軟硬件和輔助設備批發；電子產品銷售；機械設備銷售；通信設備銷售；國內貿易代理；環保監測；技術進出口；進出口代理；進出口商品；衛星通信服務；信息系統集成服務；海洋氣象服務；氣象觀測服務；衛星導航服務；計算機資源開發；(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)
許可項目：測繪服務、民用航空器（發動機、螺旋槳）生產、建筑工程勘察、建筑工程設計、互聯網新聞信息服務、通用航空服務、土地空間規劃、建筑工程建設、地質災害風險評估、地質災害控制工程監督、地質災害控制工程勘察、地質災害控制工程建設、地質災害控制工程設計。導航、測繪、氣象、海洋儀器制造、通信設備制造、移動通信設備制造、移動終端設備制造、移動終端設備銷售、移動通信設備銷售、海洋環境服務、網絡和信息安全軟件開發、平面設計、數字內容制作服務（不包括出版）；水文服務、水環境污染防治服務、衛星技術綜合應用系統集成、安全設備制造、公共安全管理咨詢服務、生態資源監測、工程技術服務（規劃除管理、勘察、設計、監理外)；研發碳減排、碳轉化、碳捕獲、碳密封技術。海洋工程設備制造、海洋工程設備銷售、海洋工程設備研發、海洋工程平臺設備制造、海洋環境監測探測設備制造、海洋環境監測探測設備銷售、海洋養殖和海洋生物資源利用設備銷售、勞務派遣服務。（依法需要批準的項目除外，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以有關部門批準文件或許可證為準）（不得從事國家和市產業政策禁止和限制的經營活動）
擬增加的經營范圍：
后置許可證：火箭發射設備的研發和制造。
二、修改《公司章程》部分條款的相關情況
除上述條款外，公司章程的其他條款保持不變。
同時，公司董事會要求股東大會授權公司管理層辦理上述工商變更登記、公司章程備案等相關事宜。本事項仍需提交股東大會審議。
上述經營范圍變更以市場監督管理局批準為準。
特此公告。
航天宏圖信息技術有限公司
董事會
2024年12月6日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號