證券代碼：600556證券簡稱：天下秀公告號：臨2024-0633
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月5日
(二)股東大會地點:北京市朝陽區三里屯西五街5號院D座會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，董事長李孟先生主持。會議將現場投票與在線投票相結合。會議的召集、召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書于悅先生出席了會議；其他高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司合并報表范圍內全資增資的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司變更募集資金投資項目議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
本次會議的議案為普通決議，已獲得出席會議股東持有表決權股份總數的一半以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京通商律師事務所律師
律師：吳剛、萬潔
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會議事規則》等有關法律、法規和公司章程的規定。出席會議的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
天下秀數字科技(集團)有限公司董事會
2024年12月6日
編輯：金杜
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