證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公告號：2024-0733
債券代碼:11000債券簡稱:起帆轉債:
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年11月22日，上海起帆電纜有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十次會議(以下簡稱“本次會議”)通知書面、電子郵件發布，會議于2024年11月29日在上海起帆電纜有限公司二樓會議室召開。會議應有9名董事，實際上應有9名董事。會議由董事長周桂華主持。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
公司董事對提交董事會審議的事項進行了充分審議，并通過了以下提案：
(一)審議通過《關于為控股子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》
具體內容見《上海起帆電纜有限公司關于為控股子公司向銀行申請綜合信用額度提供擔保的公告》，公司同日在上海證券交易所網站和公司指定信息披露媒體上披露。
本議案仍需提交股東大會審議。
投票情況：9票贊成，0票反對，0票棄權。
(二)審議通過《關于提交召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
詳見《上海起帆電纜有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》，該公司同日在上海證券交易所網站和公司指定信息披露媒體上發布。
投票情況：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
上海帆船電纜有限公司董事會
2024年11月30日
證券代碼：60522證券簡稱：起帆電纜公告號：2024-0755
債券代碼:11000債券簡稱:起帆轉債:
上海起帆電纜有限公司
2024年第二次臨時股東大會通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●2024年12月16日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2024年12月16日14:00
召開地點：上海起帆電纜有限公司6號樓二樓會議室：上海市金山區張堰鎮振康路238號
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2024年12月16日起，網上投票的起止時間：
至2024年12月16日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺為股東大會舉行當天的9個投票時間:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述議案已經公司第三屆董事會第三十次會議審議通過。詳見《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券交易所網站》2024年11月30日披露的相關內容。（www.sse.com.cn）的公告。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）如果公司股東通過上海證券交易所股東大會網上投票系統行使表決權，他們不僅可以登錄交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，還可以登錄互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。
(4)通過現場、本所網上投票平臺或其他方式重復表決同一表決權的，以第一次投票結果為準。
(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、討論出席對象
（1）在股權登記日收盤后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司注冊的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可以委托代理人參加會議并以書面形式投票。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)股東類別
2024年12月11日(股權登記日)下午收市時，在中國登記結算有限公司上海分公司注冊的公司全部A股股東。
(二)登記時間、地點、方式
1、注冊時間：2024年12月16日:30-13:00.在會議主持人宣布現場出席會議的股東和代理人數以及持有表決權的股東總數之前出席會議的股東有權參加股東大會。
2、登記地點:上海起帆電纜有限公司6號樓二樓會議室，上海市金山區張堰鎮振康路238號。
3、登記方式：具有出席會議資格的個人股東，請持有原身份證、股東賬戶卡；股東代理人持有原身份證、授權委托書、委托人股東賬戶、委托人身份證；法定股東持有單位證明書、法定代表人授權書、原身份證到公司證券事務部登記，異地股東可以通過信函或傳真登記
六、其他事項
1、本次會議已辦理參會確認登記手續，確認參會資格。
2、參加現場會議的股東或者股東代理人應當將上述登記材料帶到現場。
3、股東大會現場出席會議的人應自行承擔交通和住宿費用。
4、聯系方式
(1)聯系人:陳永達:
(2)聯系電話:021-37217999
(3)傳真號碼:021-37217999
(4)聯系地址:上海市金山區張堰鎮振康路238號
(5)郵政編碼:201514
特此公告。
上海帆船電纜有限公司董事會
2024年11月30日
附件1：授權委托書
授權委托書
上海起帆電纜有限公司：
2024年12月16日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代表其行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬戶：
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號碼： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
證券代碼：605222證券簡稱：起帆電纜公告號：2024-0744
債券代碼:11000債券簡稱:起帆轉債:
關于上海起帆電纜有限公司
控股子公司向銀行申請綜合授信額度
公告提供擔保
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●擔保人名稱:平潭起帆電纜有限公司(以下簡稱“平潭起帆”)
●本擔保金額及實際提供的擔保余額：公司控股子公司平潭帆擬向銀行申請不超過6.00億元的綜合信用額度，公司提供最高擔保金額不超過8.10億元的擔保。截至本公告披露之日，實際提供的擔保余額為0.00萬元。
●本擔保是否有反擔保：無反擔保：
●對外擔保逾期的累計數量：
●特殊風險提示：上述擔保公司資產負債率超過70%，請投資者充分關注擔保風險。
●本擔保仍需提交股東大會審議。
一、擔保概述
2024年11月22日，上海起帆電纜有限公司(以下簡稱“公司”)召開第三屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于為控股子公司向銀行申請綜合信用額度提供擔保的議案》。具體情況如下:
為了滿足公司控股子公司平潭起航業務發展的資本需求，有利于支持其良性發展，實現公司“海陸并進”的發展戰略，計劃向銀行申請不超過6.00億元的綜合信用額度。信用品種包括但不限于固定資產貸款、無追索權保理等。，貸款總期為5年，寬限期為2年，公司提供最高金額不超過8.10億元。當平潭起帆海纜生產基地項目具備抵押條件時，增加項目土地和在建項目抵押，項目建成后實施現有住房抵押。上述信用額度不等于實際融資金額，以控股子公司和金融機構在總信用額度內實際發生的融資金額為準。擔保期限、范圍和形式以實際業務簽署的相關協議為準。
經公司第三屆董事會第三十次會議審議通過后，仍需提交股東大會審議，并提交股東大會授權公司管理層在上述限額內審批并簽署相關文件。上述信用額度和擔保事項自股東大會審議通過之日起一年內有效。
二是被擔保人的基本情況
1、公司名稱：平潭起帆電纜有限公司
2、注地址：福建省平潭縣金井鎮如意路3號：
3、法定代表人：趙文強
4、成立時間：2023-10-27
5、注冊資本：人民幣5萬元
6、經營范圍：許可項目：電線、電纜制造、電氣安裝服務、輸電、供電、電力設施安裝、維護、試驗、建設項目施工、道路貨物運輸（不含危險品）。(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動，具體業務項目以相關部門批準文件或許可證為準）一般項目：電線、電纜管理、水下系統及操作設備制造、水下系統及操作設備銷售、光纖銷售、光纜銷售、電氣設備銷售、金屬材料銷售、建筑裝飾材料銷售、海洋能源系統及設備制造、海洋風電相關設備銷售、電力設施設備銷售、合成材料銷售、海洋能源系統及設備銷售、住房租賃、租賃服務（不含許可租賃服務）；技術進出口；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；海上風電相關系統的研發。(除依法須經批準的項目外，依法獨立開展營業執照的經營活動)
7、主要財務指標：
單位：萬元
8、與公司的關系：平潭起帆是公司控股子公司，不是不誠實的執行人。
三、擔保協議的主要內容
本次是預期的信用擔保事項，尚未簽訂相關協議。公司將在上述金額內與銀行協商確定。具體信用擔保金額、擔保形式和擔保期限以實際簽訂的合同為準。實際簽訂后，公司將履行相關披露義務。
四、擔保的必要性和合理性
信用擔保事項是為了滿足控股子公司平潭起航業務發展的資本需求，有利于支持其良性發展，實現公司“海陸并進”的發展戰略，符合公司的整體利益。被擔保人為公司控股子公司，公司可及時掌握其信用狀況和履約能力，財務風險可控，不損害公司和股東的利益，不會對公司的正常運營和業務發展產生不利影響。
五、董事會意見
公司董事會認為：申請綜合信用額度和提供擔保，是為了滿足日常運營和發展的需要，整體風險可控，符合公司的整體利益，不損害公司和股東的利益，公司作為控股股東，可以及時掌握平潭帆的日常運營，銀行信用額度有重大決策權，可以最大限度地控制擔保風險。因此，董事會同意將該議案提交股東大會審議。
六、對外擔保累計數量及逾期擔保數量
截至目前，公司對外擔保金額(不含對子公司擔保)為0元，公司對子公司擔保金額為52500.00萬元，擔保余額為3696.55萬元，占公司2023年底凈資產的8.09%。公司及其子公司無非法擔保和逾期外部擔保。
特此公告
上海帆船電纜有限公司董事會
2024年11月30日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號