證券代碼：000536證券簡(jiǎn)稱：華英科技公告號(hào)：2024-0755
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
華英科技(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決定于2024年12月2日召開(kāi)公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)，公司于2024年11月16日在巨潮信息網(wǎng)召開(kāi)。（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，股東大會(huì)將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式，現(xiàn)就股東大會(huì)相關(guān)事宜再次提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)次數(shù)：2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)；
3、召開(kāi)公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案，經(jīng)第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)。股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；
4、會(huì)議的日期、時(shí)間：
(1)2024年12月2日(星期一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期和時(shí)間:50；
(2)網(wǎng)上投票時(shí)間:2024年12月2日9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年12月2日9日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為:15-15:00。
5、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)上表決相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)表決系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)上表決平臺(tái)。公司股東可以在網(wǎng)上表決時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或網(wǎng)上表決系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2024年11月22日（星期五）
7、出席對(duì)象：
(一)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或者其代理人；
股東大會(huì)股權(quán)登記日下午收盤時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：福州市馬尾區(qū)儒江西路6號(hào)公司一樓會(huì)議室。
9、本次會(huì)議對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票(中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)本次會(huì)議提案名稱如下:
特別提示：
上述提案為選舉非獨(dú)立董事，不適用累積投票制度。
(二)披露:
上述提案經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議批準(zhǔn)。具體提案見(jiàn)2024年11月16日巨潮信息網(wǎng)。（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方式
(一)登記時(shí)間
2024年11月25日9:00-11:30、13:30-17:00。
(二)登記方式
1、法人股東登記：法人股東法定代表人出席的，應(yīng)當(dāng)持身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人應(yīng)當(dāng)憑身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東登記：自然人股東必須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可以通過(guò)信件或傳真登記。信件或傳真以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，必須在2024年11月25日前發(fā)送至公司。如果您通過(guò)信件登記，請(qǐng)將信件發(fā)送至福建省福州市馬尾區(qū)儒江西路6號(hào)華英科技(集團(tuán))有限公司證券事務(wù)部。郵編:350015(請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)上投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
(1)聯(lián)系人:張發(fā)祥:
（2）電話：0591－67052590
（3）傳真：0591－67052061
(4)電子郵件：gw@huayingtg.com
2、會(huì)議費(fèi)：本次會(huì)議半天，出席會(huì)議的人自行承擔(dān)住宿費(fèi)和交通費(fèi)。
六、備查文件
1、公司第九屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議。
特此公告！
附件：網(wǎng)上投票的具體操作流程及授權(quán)委托書(shū)
華英科技(集團(tuán))有限公司董事會(huì)
2024年11月26日
附件一：
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1．投票代碼為“360536”，投票簡(jiǎn)稱“華映投票”。
2．填寫表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
填寫表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累計(jì)投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以各提案組的選舉票數(shù)為限。股東投票超過(guò)選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過(guò)候選人數(shù)的，視為無(wú)效投票。如果你不同意一個(gè)候選人，你可以投0票給候選人。
累計(jì)投票制度下投給候選人的選舉票數(shù)填寫清單
各提案組股東擁有的選舉票數(shù)如下：
①選舉非獨(dú)立董事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)
股東可以在多名非獨(dú)立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數(shù)，但投票總數(shù)不得超過(guò)其所擁有的選舉票數(shù)。
②選舉監(jiān)事
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的表決權(quán)股份總數(shù)×應(yīng)選人數(shù)
股東可以在多名監(jiān)事候選人中隨意分配選舉票數(shù)，但總投票數(shù)不得超過(guò)選舉票數(shù)，投票人數(shù)不得超過(guò)候選人數(shù)。
3．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1．投票時(shí)間：2024年12月2日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1．網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)于2024年12月2日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)當(dāng)天)上午9點(diǎn)開(kāi)始投票。:15.結(jié)束時(shí)間為2024年12月2日下午3日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束日):00。
2．股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
2024年華英科技(集團(tuán))有限公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)全權(quán)委托先生/女士代表本單位(本人)出席，全權(quán)行使表決權(quán)。
客戶簽名(或蓋章)：受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：受托人身份證號(hào)：
客戶證券賬號(hào)：
委托人持股性質(zhì)：委托日：
委托人持股數(shù)：授權(quán)委托書(shū)有效期：
委托人對(duì)股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：
注：
1、委托人可以在同意、反對(duì)或棄權(quán)欄中劃定“√"，投票表示。
2、委托人未對(duì)投票作出明確指示的，視為受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
3、委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印或者按照上述格式自制有效；單位委托必須加蓋公章。
編輯：金杜
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