證券代碼：601869證券簡稱：長飛光纖公告號：2024-029
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年11月22日
（2）股東大會召開地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓二樓多功能會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會以現場投票和網上投票相結合的方式召開。
會議由公司董事會召開，由董事長馬杰先生主持。
股東大會的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、公司總裁、董事會秘書和一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于授權發行債務融資工具的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于補選獨立非執行董事的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
股東大會第一項議案為特別決議案，出席會議的股東持有的有效表決權股份總數的2/3以上通過。股東大會第二項議案為普通決議案，出席會議的股東持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京通商律師事務所
律師：郭旭、陳晨
2、律師見證結論：
本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序、表決結果合法有效，符合有關法律法規和公司章程的規定。
特此公告。
上網附件：
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
報備文件：
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
長飛光纖光纜有限公司董事會
2024年11月23日
證券代碼：601869證券簡稱：長飛光纖公告號：2024-0311
長飛光纖光纜有限公司
關于證券事務代表辭職的公告
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
長飛光纖光纜有限公司(以下簡稱“公司”)、“公司”)最近收到了證券事務代表熊軍先生提交的辭職報告。熊軍先生申請辭去公司證券事務代表職務，自辭職報告送達董事會之日起生效。熊軍先生辭職后，將于2024年11月22日起擔任公司子公司博創科技有限公司董事會秘書。公司董事會衷心感謝熊軍先生在任職期間對公司發展的貢獻。
公司董事會將根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定，盡快聘請合格人員擔任證券事務代表，協助董事會秘書開展工作。
特此公告。
長飛光纖光纜有限公司董事會
二〇二十四年十一月二十二日
證券代碼：601869證券簡稱：長飛光纖公告號：2024-030
長飛光纖光纜有限公司
第四屆董事會第十一次會議決議
公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
長飛光纖光纜有限公司(以下簡稱“公司”)、第四屆董事會第十一次會議于2024年11月22日通訊召開。根據《長飛光纖光纜有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，會議通知和議案材料已送達董事審核。會議由董事長馬杰先生主持，表決董事12名，實際表決董事12名(其中獨立董事4名)。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。經與會董事認真審議，通過以下議案逐項投票，形成以下決議：
一、審議通過公司《關于補選董事會審計委員會委員的議案》
投票結果：同意12票，反對0票，棄權0票。
曾憲芬先生同意補選為公司第四屆董事會審計委員會委員，任期自公司董事會審議通過之日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。
公司第四屆董事會審計委員會由宋偉先生(審計委員會主席)組成、由李長愛女士和曾憲芬先生組成。
特此公告。
備查文件：
1、長飛光纖光纜有限公司第四屆董事會第十一次會議決議
長飛光纖光纜有限公司
董事會
二〇二十四年十一月二十二日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號