證券代碼：002480證券簡稱：新建股份公告號：2024-0866
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會沒有否決議案。
2.本次股東大會未涉及前次股東大會決議的變更。
1.會議的召開和出席
1、會議召開
(1)召開時間
2024年11月21日(星期四)下午15日現場會議時間:00。
2024年11月21日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體日期和時間為：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2024年11月21日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票的具體時間為:15-15:00。
(2)現場會議地點:成都新建路橋機械有限公司(以下簡稱“公司”)324會議室，四川新津工業園A區興源3路99號。
(3)召開方式:現場投票與網上投票相結合。
(4)召集人：公司董事會。
(5)主持人:公司董事長肖光輝先生。
本次會議的召開和召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定。
2、會議出席情況
（1）出席會議的總體情況：211名股東和股東授權代表參加股東大會現場會議和網上投票，代表268股、298股和970股，占公司投票總數的34.8817%。其中，現場參加會議的5名股東代表1、472、099股，占公司表決權股份總數的0.1914%；網上投票的股東206人，代表266、826、871股，占公司表決權股份總數的34.6903%。
（2）公司部分董事、監事、高級管理人員通過現場視頻出席會議。北京金都（成都）律師事務所律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網上投票相結合的表決方式，對以下提案進行了審議和批準：
1、審議通過《關于控股子公司向工商銀行申請授信的議案》
表決結果：同意265、203、070股，占出席會議股東有效表決權總數的98.8461%；反對3、054、400股，占出席會議股東有效表決權總數的1.1384%；棄權41500股，占出席會議股東有效表決權總數的0.015%。
2、審議通過了《關于控股子公司向工商銀行申請信用擔保的議案》
投票結果：同意265股、199股、370股，占出席會議股東有效投票總數的98.847%；反對3、054、400股，占出席會議股東有效表決權總數的1.1384%；棄權45200股，占出席會議股東有效表決權總數的0.0168%。
出席會議的股東有效表決權股份總數的三分之二以上已經通過。
三、律師出具的法律意見
股東大會由北京金都（成都）律師事務所羅凱燃律師、劉浩律師現場見證，發布了《關于成都新路橋機械有限公司2024年第八屆臨時股東大會的法律意見》，認為：“公司股東大會的召開程序符合《公司法》、《證券法》等有關法律、行政法規、《股東大會規則》、《公司章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。”
四、備查文件
1、2024年成都新建路橋機械有限公司第八次臨時股東大會決議；
2、《關于成都新建路橋機械有限公司2024年第八屆臨時股東大會的法律意見》，由北京金杜（成都）律師事務所出具。
成都新建路橋機械有限公司
董事會
2024年11月21日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號