證券代碼：601838證券簡稱：成都銀行公告號：2024-057
可轉(zhuǎn)債代碼：113055可轉(zhuǎn)債簡稱：成銀可轉(zhuǎn)債
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●2024年12月4日，股東大會召開日期
●股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點
日期:2024年12月4日9:30
召開地點：成都銀行大廈5樓3號會議室，四川省成都市西御街16號
(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)
自2024年12月4日起，網(wǎng)上投票的起止時間
至2024年12月4日
采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不適用。
二、會議審議事項
股東大會審議議案及投票股東類型
1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間
上述提案已于2024年10月30日在上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過公司第八屆董事會第六次會議。（www.sse.com.cn）披露法定信息披露媒體《中國證券日報》、《上海證券日報》、《證券時報》、《證券日報》。該提案的具體內(nèi)容見公司當(dāng)時披露的股東大會會議材料。
2、特別決議議案：議案1
3、對于中小投資者單獨計票的議案：
4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，其名下所有股東賬戶持有的同一類別普通股票的可行表決權(quán)總數(shù)。
持有多個股東賬戶的股東通過上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股被視為同一股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，所有股東賬戶下同類普通股的表決意見以各類股票的第一次投票結(jié)果為準。
（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(一)非現(xiàn)場登記
符合上述出席條件的股東，必須于2024年11月29日(星期五)參加股東大會、十二月二日(星期一)：上午9:00—12:00、下午14:00—17:30.將以下登記材料通過郵寄或?qū)Ｈ税l(fā)送至成都銀行董事會辦公室(成都銀行大廈2103室4川省成都市西御街16號)。
自然人股東登記資料：提供有效身份證件和成都銀行股份證券賬戶卡復(fù)印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有成都銀行股份證券賬戶卡復(fù)印件、授權(quán)委托書（見附件）和代理人有效身份證件。
法定股東登記資料：法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)提供法人營業(yè)執(zhí)照、有效身份證件和機構(gòu)持有成都銀行股份的證券賬戶卡復(fù)印件；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)提供委托書（詳見附件）、法人營業(yè)執(zhí)照、代理人有效身份證、委托人持有成都銀行股份的證券賬戶卡復(fù)印件。
上述材料由股東本人簽字或加蓋單位公章。出席會議時，應(yīng)提交上述登記材料的原件。
(二)現(xiàn)場登記
擬出席會議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)直接參加會議的，應(yīng)當(dāng)在會議現(xiàn)場簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，并在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人人數(shù)以及持有表決權(quán)的股份總數(shù)前接受資格審查。
六、其他事項
(一)聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：成都銀行大廈2103室，四川省成都市西御街16號
郵政編碼：610015
聯(lián)系電話：028-86160295
郵箱：ir@bocd.com.cn
（2）出席會議的人員應(yīng)在會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點，并出示相關(guān)證明文件（股東賬戶卡、身份證明、授權(quán)委托書等），以驗證入場情況。
(三)與會人員自行承擔(dān)住宿費、交通費等相關(guān)費用。
特此公告。
成都銀行有限公司董事會
2024年11月19日
附件：委托書
報備文件
提議召開股東大會董事會決議
附件：委托書
授權(quán)委托書
成都銀行有限公司：
2024年12月4日，委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代表其行使表決權(quán)。
委托人持有普通股數(shù)：
委托人股東賬號：
法人股東
客戶單位名稱(加蓋單位公章)：
法定代表人(簽字)：
營業(yè)執(zhí)照或其他有效單位證明的注冊號：
個人股東
客戶(簽名)：
身份證號：
受托人信息
受托人(簽名)：
受托人身份證號：
受托人聯(lián)系方式：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。
編輯：金杜
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