證券代碼：68739證券簡稱：成大生物公告號：2024-044
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年11月15日
(二)股東大會召開地點:遼寧成達生物有限公司會議室，遼寧省沈陽市渾南區新放街1號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，會議主持等。
股東大會由董事會召集，由董事長李寧主持，現場投票與網上投票相結合。股東大會的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《遼寧成達生物有限公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在職董事9人，出席9人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書崔建偉先生出席了會議，一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(1)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
(三)關于議案表決的相關說明
1、提案1為普通決議，出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有有效表決權的二分之一以上通過；
2、提案一對中小投資者單獨計票；
3、股東大會沒有涉及相關事項和議案的表決，也沒有回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：遼寧恒信（沈陽）
律師：邵鳳，郭意
2、律師見證結論：
律師認為，股東大會的召開和召開程序符合有關法律、行政法規、上市公司股東大會規則和遼寧成達生物有限公司章程的規定；股東大會和召集人的資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
遼寧成達生物有限公司董事會
2024年11月16日
編輯：金杜
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