### 上海悅心健康集團股份有限公司
**關于召開 2025 年第一次臨時股東大會的通知**
各位股東：
茲定于 **2025年6月18日（星期三）下午14:30** 在 **上海市閔行區浦江鎮恒南路1288號會議室** 召開上海悅心健康集團股份有限公司 2025 年第一次臨時股東大會。本次會議將審議以下事項：
#### 審議事項：
1. **《關于注銷2023年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期到期未行權股票期權的議案》**
- 根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司《2023年股票期權激勵計劃》，鑒于部分激勵對象在第一個行權期內未完成行權，同意注銷其對應的股票期權。
2. **《關于注銷2023年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期、預留授予第一個行權期股票期權的議案》**
- 由于公司2023年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期及預留授予第一個行權期的行權條件未成就，同意注銷相關股票期權。
**出席股東大會的方式：**
- **現場投票：** 股東可親自到會議地點投票。
- **網絡投票：** 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2025年6月18日上午9:15至下午15:00。
**注意事項：**
- 股權登記日為 **2025年6月11日（星期三）**，截至該日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會。
- 請參會股東攜帶身份證明、持股憑證等相關文件，并準時出席會議。
特此通知。
上海悅心健康集團股份有限公司
董事會
2025年5月28日
---
### 上海悅心健康集團股份有限公司
**第八屆監事會第十二次會議決議公告**
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
#### 會議召開情況：
- **時間：** 2025年5月26日
- **地點：** 上海市閔行區浦江鎮恒南路1288號會議室
- **方式：** 現場結合通訊
- **主持人：** 任保強先生
- **出席監事人數：** 3人（應出席3人，實際出席3人）
本次會議的通知、召集和召開符合《公司章程》及相關法律法規的規定。
#### 審議事項及表決結果：
1. **審議通過《關于注銷2023年股票期權激勵計劃首次授予第一個行權期到期未行權股票期權的議案》**
- **決議內容：** 根據《上市公司股權激勵管理辦法》等法規及公司《2023年股票期權激勵計劃》，同意注銷部分激勵對象因未能在第一個行權期內完成行權的相關股票期權。
- **表決結果：** 3票贊成，0票反對，0票棄權。
2. **審議通過《關于注銷2023年股票期權激勵計劃首次授予第二個行權期、預留授予第一個行權期股票期權的議案》**
- **決議內容：** 公司2023年股票期權激勵計劃中首次授予第二個行權期及預留授予第一個行權期的行權條件未成就，同意注銷相關股票期權。
- **表決結果：** 3票贊成，0票反對，0票棄權。
#### 公告查詢：
- 投資者可通過巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查閱本次監事會決議公告。
特此公告。
上海悅心健康集團股份有限公司
監事會
2025年5月28日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號
