廣東天承科技股份有限公司股東會議決議公告
本公司董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
重要提示：
本次股東大會未有議案被否決。
一、會議基本情況
1. 會議時間：2025年5月6日
2. 會議地點：公司總部會議室
3. 出席人員：
- 全體董事
- 全體監(jiān)事
- 高級管理人員
- 部分股東代表
4. 會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會共審議了12項議案，所有議案均獲得通過。具體如下：
| 議案編號 | 議案內(nèi)容 | 表決結(jié)果 |
|---|---|---|
| 1 | 監(jiān)事會工作報告 | 同意：99.98% |
| 2 | 監(jiān)事會薪酬方案 | 同意：99.96% |
| 3 | 監(jiān)事會工作制度修訂 | 同意：100% |
| 4 | 董事會工作報告 | 同意：99.85% |
| 5 | 董事會成員選舉 | 同意：99.78% |
| 6 | 高級管理人員薪酬方案 | 同意：99.23% |
| 7 | 關(guān)聯(lián)交易回避制度 | 同意：99.50% |
| 8 | 投資者權(quán)益保護政策 | 同意：100% |
| 9 | 信息披露制度修訂 | 同意：99.67% |
| 10 | 募集資金使用計劃 | 同意：98.95% |
| 11 | 年度財務(wù)預(yù)算方案 | 同意：99.32% |
| 12 | 股東權(quán)益分配方案 | 同意：99.48% |
特別說明：
- 中小投資者對上述議案6、7、8、9、10、12進行了單獨計票。
- 關(guān)聯(lián)方回避表決情況：議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東包括童茂軍和上海道添電子科技有限公司。
三、法律見證
本次股東大會由北京市中倫律師事務(wù)所指派律師耿佳祎、欒容兒現(xiàn)場見證。見證律師認為：
公司股東大會的召集、召開程序，出席會議人員資格和召集人資格，以及會議表決程序均符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議所有決議合法有效。
特此公告。
廣東天承科技股份有限公司董事會
2025年5月6日
編輯：金杜
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