證券代碼：688270 證券簡稱：臻鐳科技 公告編號：2025-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2025年4月23日
(二) 股東大會召開的地點：杭州市西湖區三墩鎮智強路428號云創鎵谷7號樓會議室
(三) 出席會議的股東情況：
(四) 會議召開的合法合規性及表決方式： 1. 本次股東大會由董事會召集，董事長郁發新先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行。
2. 本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及公司章程的規定，會議決議合法有效。
(五) 董事、監事和董事會秘書出席情況： 1. 公司在任董事7人，全部出席。 2. 公司在任監事3人，全部出席。 3. 董事會秘書及其他高級管理人員也列席了會議。
二、議案審議情況
(一) 議案表決結果： 1. 審議并通過了多項普通決議事項（具體議案內容詳見公司另行發布的股東大會決議公告）。
2. 本次股東大會所有議案均獲得有效通過，其中部分議案對中小投資者的表決進行了單獨計票，并且涉及關聯股東回避表決的情況。
(二) 中小投資者表決情況： 本公告已單獨統計并披露了5%以下股東的表決結果（如有）。
三、律師見證情況1. 本次股東大會由北京德恒（杭州）律師事務所全程見證。 2. 律師意見：會議召集和召開程序符合相關法律規定；出席會議人員資格合法有效；會議表決方式及表決結果合法合規。
特此公告。 浙江臻鐳科技股份有限公司董事會 2025年4月24日編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號