貴州永吉印務股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會茲定于2025年4月24日（星期四）下午14:30在貴州省貴陽市云巖區楊樹街1號公司會議室召開2025年第一次臨時股東大會。現將會議有關事項通知如下：
一、會議時間：2025年4月24日下午14:30
二、會議地點：貴州省貴陽市云巖區楊樹街1號公司會議室
三、股權登記日：2025年4月18日
四、召集人：貴州永吉印務股份有限公司董事會
五、出席對象：
1. 截至2025年4月18日下午交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2. 股東授權委托代理人（詳見附件一）；
3. 公司董事、監事及高級管理人員。
六、會議審議事項：
序號 議案內容
1 審議《關于變更注冊資本暨修訂公司章程部分條款的議案》
2 審議《關于為子公司提供擔保的議案》
3 審議《關于公司2025年度日常關聯交易預計的議案》
4 審議《關于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》
5 審議《關于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》
6 審議《關于選舉第五屆監事會監事的議案》
七、會議登記方法：
1. 登記方式：股東可親自到公司證券部辦理登記，也可用信函或傳真方式登記；
2. 登記時間：2025年4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
3. 登記地點：貴州省貴陽市云巖區楊樹街1號公司證券部。
八、其他事項：
1. 本次股東大會會期半天，與會股東的交通及食宿費用自理；
2. 聯系方式：聯系人：張海；聯系電話：0851-86823344；傳真：0851-86823345。
九、備查文件：
1. 《貴州永吉印務股份有限公司第五屆董事會第五次會議決議》；
2. 其他相關資料。
特此公告。
貴州永吉印務股份有限公司
2025年4月19日
附件一：授權委托書
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號