云南羅平鋅電股份有限公司關于召開2024年年度股東大會的通知
各位股東：
經公司董事會研究決定，定于2025年4月25日召開云南羅平鋅電股份有限公司2024年年度股東大會?，F將本次會議有關事項通知如下：
一、會議時間：2025年4月25日（星期五）上午9:30
二、會議地點：云南省曲靖市羅平縣云南羅平鋅電股份有限公司會議室
三、股權登記日：2025年4月18日
四、會議審議事項：
1. 《公司2024年度董事會工作報告》
2. 《公司2024年度監事會工作報告》
3. 《公司2024年度財務決算報告》
4. 《公司2025年度財務預算方案》
5. 《關于公司2024年度利潤分配預案的議案》
6. 《關于續聘會計師事務所的議案》
五、出席對象：
1. 截至股權登記日2025年4月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。
2. 公司董事、監事及高級管理人員。
3. 保薦代表人及其他中介機構相關人員。
六、參會方式：
為便于會議組織，提高會議效率，請擬現場參會的股東填寫《股東參會登記表》（見附件二），并于2025年4月22日前發送至公司郵箱：lpzdsj@163.com。未能按時登記的股東仍可現場參會。
七、網絡投票安排：
1. 投票代碼：362114
2. 投票簡稱：鋅電投票
八、注意事項：
（一）會議期間，與會人員需遵守公司及當地疫情防控要求；
（二）未盡事宜，請詳見附件《股東大會網絡投票操作指南》。
九、備查文件：
1. 第八屆董事會2025年第一次定期會議決議
2. 第八屆監事會2025年第一次定期會議決議
云南羅平鋅電股份有限公司董事會
2025年4月22日
編輯：金杜
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