證券代碼：601121
證券簡稱：寶地礦業(yè)
公告編號：2025-029
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一) 會議時間：2025年4月19日
(二) 會議地點：新疆烏魯木齊市公司總部會議室
(三) 參加人員：
1. 董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2. 出席會議的股東及股東代理人。
二、議案審議情況
經與會股東及其代理人認真審議，本次股東大會通過了以下議案：
(一) 審議并通過《關于變更公司募集資金投資項目建設規(guī)模的議案》；
(二) 審議并通過《關于確認監(jiān)事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的議案》；
(三) 審議并通過其他相關事項。
上述議案均為普通決議事項，均已獲得出席股東大會的股東所持有效表決權的過半數(shù)同意。
特別說明：
1. 議案6、議案8、議案10、議案12已對中小投資者單獨計票；
2. 議案8涉及關聯(lián)股東回避表決，相關關聯(lián)方均已按規(guī)定回避。
三、律師見證情況
(一) 見證律師事務所：新疆天陽律師事務所
(二) 律師姓名：李大明、康晨
(三) 律師意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、會議召集人資格、出席會議人員資格、議案表決方式及表決結果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆寶地礦業(yè)股份有限公司
董事會
2025年4月19日
●上網公告文件：
經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件：
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
編輯：金杜
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