證券代碼：600426
證券簡稱：華魯恒升
公告編號：臨2025-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、股東大會基本情況
1. 股東大會類型和屆次：
2024年年度股東大會
2. 股東大會召開日期：具體日期待定
二、增加臨時提案的相關(guān)事宜
經(jīng)公司董事會審核，股東山東華魯恒升集團有限公司提交的特別議案已獲通過。該議案將作為本次股東大會的第12項議程。
詳細內(nèi)容請參閱隨本公告披露的相關(guān)會議決議文件。
三、會議安排
1. 現(xiàn)場會議時間：待定
2. 會議地點：公司總部會議室
3. 網(wǎng)絡(luò)投票安排：將通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行，具體操作辦法請參閱本公告附件。
四、股東大會其他事項
1. 股權(quán)登記日：待定
2. 會議材料：已刊登于上海證券交易所網(wǎng)站及公司指定信息披露平臺
3. 特別提示：
- 本次股東大會將對中小投資者單獨計票的議案包括第6、12項。
- 議案9涉及關(guān)聯(lián)方回避表決，相關(guān)股東需遵守關(guān)聯(lián)交易回避規(guī)定。
五、授權(quán)委托書
如需委托他人出席股東大會，請?zhí)顚懕竟娓綆У氖跈?quán)委托書，并按要求簽署和提交。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2025年4月19日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號