**廣州若羽臣科技股份有限公司**
**2025年第二次臨時股東大會決議公告**
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司分別于2025年3月28日和2025年4月14日召開第四屆董事會第六次會議以及2025年第二次臨時股東大會。會議批準了《關于變更回購股份用途并注銷的議案》。根據該議案，同意將回購專用證券賬戶中2024年度第三期及第四期已回購的5,094,800股股份進行注銷，并相應減少公司注冊資本5,094,800元、減少總股本5,094,800股。具體股本結構變動以最終完成后的中國證券登記結算有限公司深圳分公司數據為準。
截至2025年第二次臨時股東大會召開前，2025年度第一期回購股份方案尚未實施完畢。最終注銷的股份數量將以該回購方案實際回購的數量為準。
北京市中倫（廣州）律師事務所已出具法律意見書，確認本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規及公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
**廣州若羽臣科技股份有限公司董事會**
2025年4月15日
---
**關于注銷回購股份減少注冊資本暨通知債權人的公告**
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據公司第四屆董事會第六次會議和2025年第二次臨時股東大會審議通過的《關于變更回購股份用途并注銷的議案》，公司已回購的5,094,800股股份將被注銷，相應減少注冊資本5,094,800元、總股本5,094,800股。最終實際注銷的股份數量以2025年度第一期回購方案實施完畢時的實際回購數量為準。
公司已向深圳證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司申請辦理股份注銷手續，并將依法向所屬市場監督管理局辦理減資事宜。在完成相關程序之前，公司總股本數和注冊資本金額暫不調整。
根據《公司法》相關規定，公司特此通知債權人：自本公告披露之日起30日內（2025年4月15日至2025年5月29日），債權人有權憑有效債權文件及相關憑證向公司要求清償債務或提供相應擔保。逾期未主張權利的債權人，其債權有效性不受影響，公司將根據原債權文件繼續履行相關義務。
債權人可通過以下方式申報：
1. **申報時間**：2025年4月15日至2025年5月29日（工作日9:30-12:00, 14:00-18:00，雙休日及法定節假日除外）。
2. **送達地點**：廣東省廣州市海珠區鼎新路8號歡聚大廈38樓
3. **聯系人及方式**：[具體聯系人及聯系方式]
特此公告。
**廣州若羽臣科技股份有限公司**
2025年4月15日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號