海南礦業(yè)股份有限公司公告
證券代碼：601969
公司及其董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
海南礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱"公司"）擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購海南域?qū)庝嗏伩毓晒煞萦邢薰境钟械腁TZMiningLimited（以下簡稱"ATZMining"）47.63%股權(quán)和FelstonEnterprisesLimited（以下合稱"標(biāo)的公司"）36.06%股權(quán)。同時(shí)，公司將通過境外全資子公司以現(xiàn)金方式購買ATZInvestmentLimited持有的ATZMining20.41%股權(quán)及Felston15.46%股權(quán)。本次交易完成后，公司將合計(jì)持有ATZMining68.04%股權(quán)和Felston51.52%股權(quán)。
目前，公司已完成主要中介機(jī)構(gòu)的聘請工作，由國泰海通證券股份有限公司擔(dān)任獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，上會會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）負(fù)責(zé)審計(jì)工作，上海市錦天城律師事務(wù)所負(fù)責(zé)法律服務(wù)，廈門嘉學(xué)資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司承擔(dān)評估工作。標(biāo)的公司ATZMining和Felston已完成了內(nèi)部整合。
自本次交易預(yù)案披露以來，公司及相關(guān)方積極推進(jìn)各項(xiàng)工作。截至本公告發(fā)布日，盡職調(diào)查、審計(jì)和評估等工作正在有序推進(jìn)中。待相關(guān)工作完成并達(dá)成一致意見后，公司將再次召開董事會審議本次交易事項(xiàng)，并履行后續(xù)信息披露義務(wù)。
本次交易涉及多項(xiàng)審批程序，包括但不限于董事會審議、股東大會批準(zhǔn)、上海證券交易所審核及中國證監(jiān)會注冊等。最終能否通過這些審批以及所需時(shí)間均存在不確定性。公司將繼續(xù)推進(jìn)相關(guān)工作，并嚴(yán)格按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。投資者應(yīng)關(guān)注公司公告并謹(jǐn)慎投資。
特此公告。
海南礦業(yè)股份有限公司
董事會
2025年4月12日
編輯：金杜
湘公網(wǎng)安備43010502001700號