證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2025-013
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司董事會近日收到財務總監黃征先生提交的辭職申請。根據《辭呈》，黃征先生因工作調整原因，決定辭去公司財務總監職務。自該《辭呈》送達董事會之日起，黃征先生不再擔任公司任何職務。
經核查，截至本公告發布之日，黃征先生及其家屬均未持有公司股份，且不存在需履行而未履行的承諾事項。在任職期間，黃征先生勤勉盡責，為公司的財務管理工作做出了重要貢獻。董事會對黃征先生的工作表示衷心感謝。
為了確保公司財務管理工作的連續性和穩定性，經審計委員會事先認可，公司于2025年4月11日召開第五屆董事會第二十六次（臨時）會議，審議通過了《關于副總經理代行財務總監職責的議案》。在新任財務總監聘任之前，同意由汪媛媛女士代為履行財務總監職責。
特此公告。
公司董事會
2025年4月11日
附件：代行財務總監人員簡歷
汪媛媛女士，生于1970年11月，中國國籍，無境外永久居留權。擁有浙江大學經濟學學士學位。曾歷任公司財務部主任、總經理助理及財務負責人等職務。現任公司副總經理、黨委委員。
汪媛媛女士與公司控股股東、實際控制人、主要股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受到過中國證監會或其他監管部門的處罰，亦不涉及證券交易所懲戒措施。截至目前，汪媛媛女士未持有公司股票，且不屬于失信被執行人。
證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2025-012
第五屆董事會第二十六次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第五屆董事會第二十六次（臨時）會議于2025年4月11日以現場結合通訊方式召開。會議通知于2025年4月9日通過郵件形式發出。本次會議應有董事9人，實際參與表決的董事人數為9人。會議由董事長陳煒先生召集并主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。此次會議屬于緊急臨時會議，董事長在會上對相關情況進行了說明。會議的召集與召開程序符合《公司章程》及相關規定。
二、董事會會議審議情況
1. 審議并通過《關于副總經理代行財務總監職責的議案》
鑒于原財務總監黃征先生因工作調整辭職，為保證公司財務管理工作的正常進行，經審計委員會事先認可，董事會同意在新任財務總監聘任之前，由汪媛媛女士代行財務總監職責。
三、備查文件
1. 《第五屆董事會第二十六次（臨時）會議決議》
2. 其他相關資料
公司董事會
2025年4月11日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號