**湖北能特科技股份有限公司2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知**
尊敬的股東：
您好！感謝您作為湖北能特科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）股東的關(guān)注與支持。
茲定于**2025年4月18日（星期四）下午14:30**在**湖北省襄陽(yáng)市長(zhǎng)虹北路**舉行公司**2025年第四次臨時(shí)股東大會(huì)**。本次會(huì)議將審議第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件。
為確保會(huì)議順利進(jìn)行，請(qǐng)您提前安排好行程，并攜帶有效身份證明文件及股東賬戶卡參加會(huì)議。如無(wú)法親自出席，可委托代理人代為行使表決權(quán)。
現(xiàn)將會(huì)議具體事項(xiàng)通知如下：
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### 一、會(huì)議基本情況
**時(shí)間：**2025年4月18日（星期四）下午14:30
**地點(diǎn)：**湖北省襄陽(yáng)市長(zhǎng)虹北路公司總部大樓
**召集人：**湖北能特科技股份有限公司董事會(huì)
**股權(quán)登記日：**2025年4月11日
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### 二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1. 審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；
2. 審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
3. 審議《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。
（具體議案內(nèi)容詳見(jiàn)附件）
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### 三、參會(huì)須知
1. **會(huì)議登記：**
- 登記時(shí)間：2025年4月16日-2025年4月18日上午9:00-12:00；
- 登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。
請(qǐng)攜帶以下文件辦理登記手續(xù)：
- 法人股東代表：加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)或授權(quán)委托書(shū)、身份證件（受托人需提供身份證件）；
- 自然人股東：本人身份證、股東賬戶卡及持股證明。
2. **會(huì)議費(fèi)用：** 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)期半天，參會(huì)交通和食宿費(fèi)用自理。
3. **疫情防控要求：** 請(qǐng)各位股東遵守當(dāng)?shù)匾咔榉揽匾?guī)定，進(jìn)入會(huì)場(chǎng)前需配合體溫測(cè)量并佩戴口罩。
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### 四、網(wǎng)絡(luò)投票指引
鑒于疫情防控需要，公司提供網(wǎng)絡(luò)投票方式供股東選擇。具體操作流程如下：
#### 投票代碼：**362102**
#### 投票簡(jiǎn)稱：**能特投票**
**非累積投票議案表決方法：**同意、反對(duì)、棄權(quán)。
**網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：**
- 交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2025年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
- 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)時(shí)間：2025年4月18日9:15至15:00。
**操作流程：**
1. 投票前需辦理身份認(rèn)證（詳見(jiàn)附件一）；
2. 登錄交易客戶端或訪問(wèn)http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行投票。
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### 五、授權(quán)委托書(shū)
如您無(wú)法親自參會(huì)，可填寫(xiě)《股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件二），授權(quán)代理人代為行使表決權(quán)。請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi)前將簽署完整的授權(quán)文件傳真或郵寄至公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室。
**注意事項(xiàng)：**
1. 委托人對(duì)受托人的指示應(yīng)明確，若未作具體指示，則視為受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)投票；
2. 授權(quán)委托書(shū)需經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證后有效。
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### 六、備查文件
1. 第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議；
2. 本次股東大會(huì)會(huì)議材料。
如您對(duì)本次股東大會(huì)有任何疑問(wèn)，請(qǐng)隨時(shí)與公司董事會(huì)秘書(shū)辦公室聯(lián)系：
電話：**0715-867****（請(qǐng)核實(shí)具體號(hào)碼）**
郵箱：**board@nontec.com**
感謝您的參與和支持，共同見(jiàn)證公司的發(fā)展歷程！
特此通知。
湖北能特科技股份有限公司董事會(huì)
2025年4月1日
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**附件一：網(wǎng)絡(luò)投票操作指南**
**附件二：股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)格式**
編輯：金杜
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