協鑫集成科技股份有限公司
2025年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告所載信息的真實性、準確性和完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會未出現議案被否決的情形；
2. 本次股東大會采用現場會議和網絡投票相結合的表決方式；
3. 本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的內容。
一、會議基本情況
1. 召開時間：
(1) 現場會議時間：2025年3月31日（星期一）下午14:00
(2) 網絡投票時間：具體以相關平臺公告為準
2. 會議地點：江蘇省蘇州市高新技術產業開發區滸墅關鎮疁塘路8號公司會議室
3. 召集人：協鑫集成科技股份有限公司董事會
4. 主持人：董事長
二、會議出席情況
本次股東大會應到股東代表人數為100人，實際出席的股東及代理人共98人。其中：
現場出席會議的股東及代理人共計35人；通過網絡投票參與表決的股東共計63人。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會對以下事項進行了審議：
1. 關于公司調整2025年度經營計劃的議案
表決結果：同意股數98,764,350股，占出席會議有效表決權的98.70%；反對股數9,764,100股，占0.99%；棄權股數1,405,500股，占0.12%。
中小投資者單獨計票結果：同意98,764,350股，占出席會議中小股東有效表決權的98.70%；反對9,764,100股，占0.99%；棄權1,405,500股，占0.12%。
四、法律意見
國浩律師（北京）事務所指派的見證律師認為：
1. 本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》等相關法律法規及公司章程的規定；
2. 出席會議人員資格合法有效，包括但不限于股東、董事會成員及其他相關人員；
3. 會議表決方式和表決結果合法有效。
五、備查文件
1. 協鑫集成科技股份有限公司2025年第二次臨時股東大會決議；
2. 國浩律師（北京）事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告。
協鑫集成科技股份有限公司
董事會
二〇二五年三月三十一日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號