**潤建股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告**
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
潤建股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十八次會議于2025年3月31日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開。本次會議的召開事宜由公司監(jiān)事會于2025年3月28日通過電話、電子郵件等方式通知全體監(jiān)事及其他列席人員。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事會主席唐敏主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
會議以書面表決方式審議通過了如下決議：
1. **審議通過《關(guān)于開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》**
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：
公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，系基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，能夠降低管理成本、提高資金利用率、減少資金占用。本次資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的風(fēng)險處于可控制范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)規(guī)模與公司實際經(jīng)營需求匹配，不會影響主營業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
監(jiān)事會一致同意公司及控股子公司開展不超過人民幣50億元的資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月，在業(yè)務(wù)期限內(nèi)，上述額度可循環(huán)滾動使用。
表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月1日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和《證券日報》上的臨時公告。
特此公告。
潤建股份有限公司監(jiān)事會
2025年4月1日
編輯：金杜
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