證券代碼：603918 證券簡(jiǎn)稱：金橋信息 公告編號(hào)：2025-024
公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
上海金橋信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2025年3月17日通過(guò)電子郵件等形式向全體相關(guān)人員發(fā)出通知，就2025年員工持股計(jì)劃第一次持有人會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行告知。此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，時(shí)間為2025年3月26日，地點(diǎn)在公司會(huì)議室。
共有149名持有人參與本次會(huì)議，其所代表的份額總計(jì)888.80萬(wàn)份，占員工持股計(jì)劃總份額的94.37%。會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)高冬冬先生主持，其召集和召開(kāi)程序均符合《公司2025年員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議形成了如下決議：
一、 關(guān)于成立員工持股計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)的議案
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次員工持股計(jì)劃設(shè)立管理委員會(huì)作為日常管理與監(jiān)督機(jī)構(gòu)。該委員會(huì)代表全體持有人行使除表決權(quán)之外的各項(xiàng)股東權(quán)利，并向持有人會(huì)議負(fù)責(zé)。
委員會(huì)由3名委員組成，設(shè)主任1人，委員任期與員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
投票結(jié)果：同意888.80萬(wàn)份，占出席會(huì)議份額的100%；反對(duì)和棄權(quán)均為0份。
二、 關(guān)于選舉管理委員會(huì)成員的議案
會(huì)議選舉王琨、顏楨芳、高冬冬為管理委員會(huì)委員，其中王琨擔(dān)任主任，任期均與員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。
投票結(jié)果：同意888.80萬(wàn)份，占出席會(huì)議份額的100%；反對(duì)和棄權(quán)均為0份。
三、 關(guān)于明確管理委員會(huì)職責(zé)的議案
為規(guī)范管理委員會(huì)運(yùn)作，會(huì)議明確了以下主要職責(zé)：
?。ㄒ唬?標(biāo)的股票減持安排及收益分配方案的制定；
（二） 鎖定期屆滿后的股份處置與分配；
?。ㄈ?份額登記、繼承等事務(wù)管理；
（四） 持有人權(quán)益歸屬的決定；
?。ㄎ澹?其他經(jīng)持有人會(huì)議授權(quán)的職責(zé)。
上述授權(quán)自本次會(huì)議通過(guò)之日起至員工持股計(jì)劃終止之日內(nèi)有效。
投票結(jié)果：同意888.80萬(wàn)份，占出席會(huì)議份額的100%；反對(duì)和棄權(quán)均為0份。
特此公告。
上海金橋信息股份有限公司董事會(huì)
2025年3月27日
編輯：金杜
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