**廣東翔鷺鎢業股份有限公司可轉換公司債券贖回公告**
本公司董事會及全體董事保證本公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，《募集說明書》中設定的贖回條件已滿足。本公司決定行使“翔鷺轉債”贖回權，對尚未轉股的“翔鷺轉債”進行全額贖回。
**重要提示：**
1. 贖回登記日：2025年4月16日
2. 最后交易日：2025年4月14日
3. 最后轉股日：2025年4月17日
4. 贖回價格：100.80元/張（含當期利息）
**可轉債贖回基本安排：**
一、贖回條件的成就
根據《募集說明書》，公司有權在轉股價格觸發贖回條款時，贖回全部或部分“翔鷺轉債”。經董事會審議通過，公司決定行使贖回權。
二、贖回時間表：
1. **2025年4月14日**：可轉債停止交易。
2. **2025年4月17日**：可轉債停止轉股。
3. **2025年4月16日**：為贖回登記日，所有在冊債券持有人享有本次贖回權利。
4. **2025年4月17日**：公司全額贖回截至贖回登記日收市后未轉股的可轉債。
三、資金到賬安排：
1. 公司于**2025年4月22日**將贖回資金劃付至中登公司賬戶。
2. 贖回款將于**2025年4月24日**通過托管券商劃付至債券持有人銀行賬戶。
四、債券摘牌安排：
自贖回完成后，“翔鷺轉債”將在深交所終止上市，不再具備上市交易資格。
五、特別提醒：
1. 已持有或擬購買“翔鷺轉債”的投資者，請在停止交易和停止轉股日前完成相關操作。
2. 贖回價格以中登公司核準為準，公司不對利息所得稅代扣代繳。
3. 債券持有人可于**2025年4月16日**前通過托管券商進行轉股申報。
六、其他注意事項：
1. 投資者需通過其托管券商辦理轉股業務。具體操作請咨詢開戶券商。
2. 轉股最小單位為1張，每張面額100元，轉換成股份的最小單位為1股。當日買入的可轉債可在當天申請轉股。
3. 轉股后新增股份自次一交易日起上市流通，并享有與原股份同等的權益。
七、風險提示：
由于目前“翔鷺轉債”二級市場價格顯著低于贖回價格，若投資者未在停止轉股日前完成轉股，“翔鷺轉債”將被強制贖回。特別提醒持有債券的投資人注意以下事項：
1. 請密切關注公司公告和深交所通知。
2. 及時通過托管券商查詢持有債券情況。
3. 盡快辦理轉股或賣出操作。
**備查文件：**
1. 廣東翔鷺鎢業股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議
2. 公司獨立董事關于行使“翔鷺轉債”贖回權的獨立意見
3. 《廣東翔鷺鎢業股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》
特此公告。
廣東翔鷺鎢業股份有限公司
董事會
**2025年1月1日**
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**附注聲明：**
投資者欲了解“翔鷺轉債”詳細信息，請查閱巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）相關公告。
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號