證券代碼：600168證券簡稱：武漢控股公告編號：臨2024—049號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
武漢三鎮實業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第三十四次會議通知于2024年11月6日以書面方式通知各位董事，會議于2024年11月13日上午以通訊表決的形式召開。會議應到董事11人，實到董事11人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議通過認真審議，采取記名投票方式進行表決，通過了如下決議：
（一）關于變更部分董事會專門委員會委員的議案
因公司第九屆董事會部分董事已發生變動，為保證公司第九屆董事會各專門委員會的正常運作，擬對部分專門委員會委員調整如下：
1、戰略委員會委員：王靜、周強、曾云波、趙春來、吳立
主任委員：王靜
其他專門委員會委員組成不變。
（11票同意，0票反對，0票棄權）
特此公告。
武漢三鎮實業控股股份有限公司董事會
2024年11月13日
編輯：金杜
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