證券代碼：603325 簡稱證券:博隆技術 公告編號：2025-004
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2025年2月28日，上海博龍設備技術有限公司（以下簡稱公司）第二屆董事會第六次會議在公司會議室舉行。會議通知和材料于2025年2月25日通過電子郵件發送給所有董事。本次會議由公司董事長張玲瓏先生召開并主持。董事8人，實際董事8人（其中通信表決董事5人）。公司監事、高級管理人員、財務總監候選人出席會議。本次會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）等法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《聘任公司財務總監的議案》
董事會最近收到了公司財務總監蔣慧蓮女士的書面辭職報告。蔣慧蓮女士自2018年8月辦理退休手續以來，因年齡等個人原因辭去財務總監職務，辭職后不再擔任公司和控股子公司的任何職務。根據公司章程等有關規定，蔣慧蓮女士的辭職報告送達董事會時生效。
截至本公告披露日，蔣慧蓮女士持有公司股份4.9萬股。辭職后，蔣慧蓮女士將嚴格遵守中國證券監督管理委員會和上海證券交易所關于股份變動的規定。
蔣慧蓮女士在擔任公司財務總監期間恪盡職守，勤勉盡責。公司董事會衷心感謝蔣慧蓮女士對公司的貢獻！
為保證公司財務管理的有序發展，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經總經理張玲瓏先生提名，經董事會提名委員會資格審查和董事會審計委員會批準，同意聘請鄧玉英女士（簡歷見附件）為公司財務總監，任期自董事會批準之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：8票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
(一)第二屆董事會第六次會議決議
(二)第二屆董事會提名委員會第一次會議決議
(三)第二屆董事會審計委員會第七次會議決議
特此公告。
上海博隆裝備科技有限公司
董事會
2025年3月1日
附件：鄧玉英女士簡歷：
鄧玉英女士，1987年出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，企業管理專業，中國注冊會計師。2010年7月至2013年3月擔任中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）審計經理；2013年4月至2014年11月擔任聯合管理咨詢（深圳）有限公司高級審計師；2014年12月至2025年2月擔任清遠聯合合成革有限公司財務總監、董事；2025年2月擔任公司財務總監，佛山順德幫助家具有限公司財務總監。
截至本公告披露日，鄧玉英女士不持有公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人、持股5%以上的股東無關聯，《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號規定不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員。
編輯：金杜
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