證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告號：2025-005
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
合肥常青機械有限公司(以下簡稱“公司”)于2025年2月26日召開第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于延期部分募集資金投資項目的議案》
一、募集資金的基本情況
2023年6月12日，公司獲得中國證監會發布的《關于同意合肥常青機械有限公司向特定對象發行股票注冊的批準》(證監會許可[2023]1274號)，同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。向特定對象發行的股票實際發行量為33、955、857股，發行價格為11.78元/股，募集資金總額為399、999、995.46元。扣除不含稅發行費用7、641、509.42元后，公司實際募集資金凈額為392、358、486.04元。
本次向特定對象發行的股票實際募集資金凈額低于《合肥常青機械有限公司2022年向特定對象發行a股股票募集說明書(注冊稿)》中擬投入的募集資金金額。為保證募集項目的順利實施，公司根據募集項目的實際情況和募集資金的到位情況，根據發展現狀和未來業務發展規劃，在不改變募集資金用途的前提下，適當調整募集資金用于募集項目。
募集項目調整后擬投資募集資金金額如下表所示，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。
單位：萬元
榮成會計師事務所(特殊普通合伙)于2024年5月27日發布了《驗資報告》(編號:榮成驗資字[2024]230Z053號)。公司對募集資金采用專戶存儲制度，開立募集資金專戶，募集資金全部存入募集資金專戶。
二、募集資金投資項目投資情況
截至2024年12月31日，向特定對象發行股票募集資金的投資情況如下：
單位：萬元
注：補充營運資金的累計投資金額（未經審計）大于募集資金的擬使用金額，是由募集資金產生的利息收入投資項目造成的。
三、部分募集資金投資項目延期的原因
(一)部分募集資金投資項目延期的具體情況
雖然涉及延期的募集投資項目在前期已經得到了充分的可行性論證，但在實際實施過程中受到許多因素的影響，預計在計劃時間內無法達到預定的可用狀態。公司根據謹慎原則，在不改變募集資金投資項目實施主體、募集資金投資目的和投資規模的情況下，結合當前募集資金投資項目的實施進度和實際建設，決定延期以下募集投資項目：
（2）部分募集資金投資項目延期的原因
“新能源汽車一體化大型壓鑄項目”是公司基于長期戰略規劃和行業發展趨勢，在早期階段得到了充分的可行性論證。自項目實施以來，公司一直在積極推進項目建設的實施。目前，“新能源汽車一體化大型壓鑄項目”已完成部分廠房的建設和生產設備的安裝和調試，并于2024年9月進入調試生產狀態，完成了部分一體化壓鑄部件的生產。鑒于項目訂單仍處于試生產驗證階段，配套光伏發電系統、機械生產線、部分檢測設備等配套設備設施尚未完成，導致項目整體建設進度延誤，計劃將“新能源汽車一體化大型壓鑄項目”延長至2026年3月。
四、擴大募集資金投資項目對公司的影響
募集項目延期是根據客觀實際情況，未調整項目內容、總投資和建設規模，募集項目的可行性沒有變化，不會對募集資金投資項目的實施產生不利影響，不變更或偽裝變更募集資金投資和損害股東利益，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定。部分募集項目的延期不會對公司當前的生產經營產生重大影響。公司將加強對募集項目建設進度的管理和監督，確保募集項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。
五、審議程序和專項意見的履行
(一)董事會審議
常青股份于2025年2月26日召開第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第九次會議，審議通過了部分募集資金投資項目延期提案，同意公司將募集資金投資項目延期至2026年3月。
延期不需要提交公司股東大會審議。
(二)監事會審議情況
2025年2月26日，公司召開第五屆監事會第九次會議，審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。經審議，監事會認為，部分募集資金投資項目延期是公司根據項目實際情況作出的審慎決定，符合《上市公司監管指引》第二號——上市公司募集資金管理使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號——規范運營》等相關規定。因此，監事會一致同意延期募集資金投資項目。
(三)保薦機構意見
保薦機構審查了部分募集資金投資項目延期的相關議案和文件，了解了部分募集資金投資項目延期的內容和原因。經核實，保薦機構認為，公司部分募集資金投資項目延期已經董事會、監事會審議通過，符合有關法律、法規、公司章程等規范性文件的規定，已經履行了必要的審批程序。本事項不需要提交公司股東大會審議。公司募集資金投資項目延期是公司根據項目實際情況作出的審慎決定，不涉及項目實施主體、項目內容和總投資變更，不變更或變相變更募集資金投資方向，不損害公司和股東利益，符合《上市公司監管指南》、《上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指南》等相關規定。
綜上所述，保薦機構對公司部分募集資金投資項目的延期沒有異議。
特此公告。
合肥常青機械有限公司董事會
2025年2月26日
證券代碼：603768證券簡稱：常青股份公告號：2025-004
合肥常青機械有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
(1)合肥常青機械有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十次會議(以下簡稱“本次會議”)于2025年2月26日通訊表決召開。會議由董事長吳應紅先生召開。
(二)本次會議通知于2025年2月20日通過電子郵件或專人送達全體董事
事發出。
（3）本次會議應參加7名表決董事和7名實際表決董事。公司監事和高級管理人員參加了會議。
（4）本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過以下議案：
(一)審議通過《關于推遲部分募集資金投資項目的議案》
具體內容見公司同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《合肥常青機械有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》(公告號:2025-005)。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
(二)審議通過《關于制定的》＜合肥常青機械有限公司輿論管理制度＞的議案》
詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）合肥常青機械有限公司上同日發布的輿情管理制度。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
董事會合肥常青機械有限公司
2025年2月26日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號