證券代碼：68190證券簡稱：云路股份公告號：2025-0090
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2025年2月17日
（2）股東大會地點：公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，公司董事長李曉雨先生主持現場會議。投票方式是現場投票和在線投票的結合。會議的召開、召開和投票方式符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》和《青島云路先進材料技術有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書石巖出席了股東大會，公司高級管理人員出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于部分籌資項目變更的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱:《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2025年日常關聯交易預期的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)累計投票議案表決
4、董事會選舉和選舉非獨立董事的議案
5、董事會選舉和獨立董事選舉的議案
6、關于監事會選舉和選舉非職工代表監事的議案
(三)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
(四)關于議案表決的相關說明
1、本次會議議案1、3、4、5、6對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京德和衡律師事務所
律師：丁偉，房立棠
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、規范性文件和公司章程，股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
青島云路先進材料技術有限公司董事會
2025年2月18日
證券代碼：68190證券簡稱：云路股份公告號：2025-013
青島云路先進材料技術有限公司
選舉職工代表監事的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
青島云路先進材料技術有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會任期已屆滿。根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會上市規則》等相關法律法規、《青島云路先進材料技術有限公司章程》、《青島云路先進材料技術有限公司監事會議事規則》等相關規定，公司于2025年2月17日召開員工代表大會，經參與員工代表民主討論表決后，王玲女士繼續擔任公司第三屆監事會員工代表監事，將與公司2025年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名非員工代表共同組成公司第三屆監事會，任期與公司第三屆監事會一致。
王玲女士簡歷見附件。
特此公告。
青島云路先進材料技術有限公司董事會
2025年2月18日
附件
王玲女士，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權，研究生學位，碩士學位。曾任青島云路新能源科技有限公司科技工程師、科技工程師、知識產權科長、科技管理部副部長。現任公司人力資源部高級經理、員工代表監事。
證券代碼：68190證券簡稱：云路股份公告號：2025-0122
青島云路先進材料技術有限公司
完成董事會和監事會的選舉
公告聘請高級管理人員和證券事務代表
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監管指引第一號-規范運營》、《青島云路先進材料技術有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的相關規定，青島云路先進材料技術有限公司(以下簡稱“公司”或“云路股份”)于2025年2月17日召開第一次臨時股東大會。第三屆董事會非獨立董事7人，獨立董事4人，第三屆監事會非職工代表監事2025年2月17日與公司召開的職工代表大會選舉產生的第三屆監事會職工代表監事1人，共同組成公司第三屆董事會、監事會。第三屆董事會、監事會任期自2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。
同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》、《關于選舉公司董事會專門委員會委員和主席的議案》、《關于聘請公司高級管理人員的議案》、《關于聘請公司證券事務代表的議案》和《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》。具體情況現公告如下:
一、董事會換屆選舉情況
(一)第三屆董事會董事選舉
2025年2月17日，公司召開2025年第一次臨時股東大會，選舉李曉宇先生、郭克云先生、雷日贛先生、龐靖先生、劉穎女士、張蝶吟女士、馬可先生為公司第三屆董事會非獨立董事，選舉王元卓女士、薛國先生、王春芳先生、吳新振先生為公司第三屆董事會獨立董事。股東大會選舉產生的七名非獨立董事和四名獨立董事共同組成了公司第三屆董事會，任期自公司2025年第一次臨時股東大會批準之日起三年。
同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議，審議通過了第三屆董事會董事長、第三屆副董事長、第三屆董事會董事長、雷、郭克云為第三屆董事會副董事長，任期三年，自董事會審議之日起至第三屆董事會任期之日。
上述董事簡歷詳見2025年1月28日在上海證券交易所網站上發表的簡歷（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于董事會、監事會選舉的公告》。
(二)第三屆董事會專門委員會的組成
2025年2月17日，公司召開第三屆董事會第一次會議，根據《公司法》、《公司章程》和《公司專門委員會實施細則》的有關規定，審議通過了《關于選舉公司董事會專門委員會委員和董事會委員的議案》，公司董事會設立了第三屆董事會戰略與ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，并選舉了各專門委員會委員和董事
1、戰略與ESG委員會委員：李曉宇先生（主席）、雷日贛先生、郭克云先生、龐靖先生、王春芳先生。
2、審計委員會委員：王媛琢女士（主席）、劉穎女士，吳新振先生。
3、提名委員會委員：薛國先生（主席）、李曉雨先生、劉穎女士、王春芳先生、王媛琢女士。
4、薪酬與考核委員會委員：王苑琢女士(主任委員)、王春芳先生，劉穎女士。
公司專門委員會由公司董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬考核委員會獨立董事占一半以上，獨立董事為主席（召集人），審計委員會主席（召集人）王元卓女士為會計專業人士。公司第三屆董事會專門委員會委員的任期自董事會批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
二、公司第三屆監事會的組成
2025年2月17日，公司召開2025年第一次臨時股東大會。張強先生和王靜女士通過累積投票制度被選為公司第三屆監事會的非員工代表監事。任期為公司2025年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。2025年2月17日公司召開的員工代表大會選舉產生的張強先生、王靜女士和員工代表監事王玲女士共同組成了公司第三屆監事會。公司監事會員工代表監事的比例不得低于三分之一，符合相關法律法規的要求。
同日，公司召開第三屆監事會第一次會議，審議通過第三屆監事會主席選舉，根據公司法和公司章程，選舉張強為第三屆監事會主席，任期三年，自監事會審議之日起至第三屆監事會任期屆滿。
2025年1月28日，上述非職工代表監事簡歷見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）青島云路先進材料技術有限公司關于董事會、監事會選舉的公告；2025年2月18日，上海證券交易所網站詳見員工代表監事簡歷（www.sse.com.cn）《關于選舉第三屆監事會職工代表監事的公告》。
三、董事會聘請公司高級管理人員的情況
2025年2月17日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘請公司高級管理人員的議案》。公司董事會同意聘請李曉宇先生為公司總經理，曾遠華先生、龐靖先生、李慶華先生為公司副總經理，石巖女士為公司副總經理、董事會秘書、財務總監。上述高級管理人員任期三年，自董事會審議批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
上述高級管理人員的任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。上述人員具有勝任其崗位的經驗和履行職責的能力。資格符合有關法律法規的要求，不受中國證監會等有關部門或上海證券交易所的處罰。董事會秘書石巖女士已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，符合中國證監會、上海證券交易所上市公司董事會秘書資格和條件，無公司法、上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則等規定不得擔任董事會秘書。
詳見2025年1月28日在上海證券交易所網站上發表的李曉宇先生和龐靖先生的簡歷（www.sse.com.cn）青島云路先進材料技術有限公司關于董事會、監事會選舉的公告。曾遠華先生、李慶華先生、石巖女士的簡歷見附件。
四、董事會聘請公司證券事務代表的情況
2025年2月17日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過公司董事會同意任命荊丕凱先生為公司證券事務代表，任期三年，自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。荊丕凱先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其資格符合《公司法》、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》等相關法律法規的規定。
荊丕凱先生的簡歷見附件。
特此公告。
青島云路先進材料技術有限公司董事會
2025年2月18日
附：簡歷
1、曾遠華先生，1982年出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。曾任中國航天科技集團第六研究所8610廠工程師、青島云路新能源科技有限公司采購部長、銷售部部長。現任公司副總經理。
2、李慶華先生，1985年出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。曾任青島云路新能源技術有限公司科員、科長、研發部長、研發部長、設備開發部長。現任公司副總經理。
3、石巖女士，1984年出生，中國國籍，無海外永久居留權，研究生學位，碩士學位，中國注冊會計師。曾任青島分公司審計部審計員、審計經理、歌爾有限公司財務內部審計總監。現任公司財務總監、董事會秘書。
4、荊丕凱先生，1995年出生，中國國籍，無境外永久居留權，學士學位。歷任青島國林環保科技有限公司證券事務專員、公司證券事務專員。現任公司證券事務代表。
證券代碼：68190證券簡稱：云路股份公告號：2025-01010
青島云路先進材料技術有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
青島云路先進材料技術有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2025年2月17日下午4點在公司會議室舉行。會議應有11名董事和11名董事。會議由董事長李曉宇主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《青島云路先進材料技術有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。
一、審議通過《關于選舉公司第三屆董事長的議案》
公司董事會同意選舉李曉宇先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》。
二、審議通過《關于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》
公司董事會同意選舉雷日贛、郭克云為公司第三屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》。
三、審議通過了《關于選舉公司董事會專門委員會委員、董事會委員的議案》
根據公司章程等有關規定，公司設立審計委員會、提名委員會、薪酬評估委員會、戰略和ESG委員會。公司董事會同意選舉以下人員為公司第三屆董事會專門委員會委員，任期三年，自本次會議批準之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
第三屆董事會各專門委員會的組成如下：
投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》。
四、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
公司董事會同意聘請李曉宇先生為公司總經理，曾遠華先生、龐靜先生、李慶華先生為副總經理，石巖女士為公司副總經理、財務總監、董事會秘書，任期與董事會相同。
2025年第三屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。
投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》。
五、審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
公司董事會同意聘請荊丕凱先生為公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：11票同意，0票反對，0票棄權。
詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》。
特此公告。
青島云路先進材料技術有限公司董事會
2025年2月18日
證券代碼：68190證券簡稱：云路股份公告號：2025-0111
青島云路先進材料技術有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2025年2月17日下午5點，青島云路先進材料技術有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議在公司會議室舉行。會議應由3名監事和3名監事組成。會議由監事會主席張強主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《青島云路先進材料技術有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。
一、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
公司監事會同意選舉張強先生為公司第三屆監事會主席。任期自監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
詳見上海證券交易所網站同日發布的具體內容（www.sse.com.cn）《青島云路先進材料技術有限公司關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員和證券事務代表的公告》。
特此公告。
青島云路先進材料技術有限公司
監事會
2025年2月18日
編輯：金杜
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