證券代碼：600143證券簡稱：金發科技公告號：2025-0122
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2025年1月22日
（2）股東大會召開地點：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路33號金發科技有限公司（以下簡稱“公司”）行政大樓101會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開。由于工作原因，董事長陳平緒先生不能當場主持會議。會議由公司副董事長袁長先生主持。會議的召開、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》、《金發科技股份有限公司股東大會議事規則》及相關法律法規的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人。董事長陳平緒先生、董事陳年德先生、董事李華祥先生、獨立董事孟躍中先生、獨立董事曾榮先生、獨立董事張繼承先生以網絡視頻的形式出席。
2、公司在職監事5人，出席5人，監事會主席沈紅波先生、監事張明江先生出席網絡視頻。
3、董事會秘書戴耀珊先生出席了會議，一些高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于公司申請注冊發行中期票據的議案》
審查結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于珠海金發供應鏈管理有限公司擔保子公司的議案》
審查結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：變更注冊資本和修訂注冊資本＜金發科技有限公司章程＞的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
1、議案2、三是已出席會議的股東或者股東代表所持表決權的三分之二以上通過了特別決議。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：廣東南國德賽律師事務所
律師：黃永新、李鈺雯
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人的資格、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定。股東大會的決議是合法有效的。
特此公告。
金發科技有限公司
董事會
2025年1月23日
●網上公告文件
經見證的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
●報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
編輯：金杜
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