證券代碼：002851證券簡稱：麥格米特公告號：2025-001
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月23日，深圳麥格米特電氣有限公司(以下簡稱“公司”)在《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網上（www.cninfo.com.cn）發布了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-129)(以下簡稱“原通知”)。經審查發現原通知部分內容有誤，現更正相關內容。
本更正不涉及原通知的實質性變更，請注意。具體內容如下：
更正前公告內容：
一、召開會議的基本情況
……
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票之一。同一表決權重復投票的，以第二次有效投票結果為準。
……
附件1：參與網上投票的具體流程
一、網上投票程序
……
股東重復投票總提案和具體提案時，以第二次有效投票為準。股東先投票具體提案，再投票總提案的，以投票具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；總提案投票，具體提案投票的，以總提案的表決意見為準。
……
更正后的公告內容：
一、召開會議的基本情況
……
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票之一。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
……
附件1：參與網上投票的具體流程
一、網上投票程序
……
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
……
除上述更正外，原公告的其他內容保持不變。《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》詳見附件。
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司
董事會
2025年1月3日
附件：
深圳麥格米特電氣有限公司
關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知(更正后)
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市麥格米特電氣有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月20日召開第五屆董事會第十五次會議，審議通過了2025年第一次臨時股東大會議案，決定于2025年1月7日（周二）召開第一次臨時股東大會（以下簡稱“股東大會”）。股東大會有關事項現公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會次數：2025年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會。經第五屆董事會第十五次會議批準，董事會決定于2025年召開第一次臨時股東大會。
3、會議的合法性和合規性：股東大會的召集程序符合深圳證券交易所的相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、業務規則和公司章程的規定。
4、會議的日期和時間：
(1)2025年1月7日(星期二)下午14日召開現場會議:00開始。
(2)網上投票時間為:2025年1月7日(星期二)上午9:15至下午15:00。其中，2025年1月7日上午，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的時間是9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2025年1月7日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15至下午15:00的任何時間。
5、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式。
(1)現場投票:包括股東本人出席并通過填寫授權委托書授權他人出席。
(2)網上投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所網上投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股東應當在本通知規定的有關期限內，通過深圳證券交易所的交易系統或者互聯網投票系統，向公司股東提供網上投票平臺。
（3）公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票之一。同一表決權重復投票的，以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日:2024年12月31日(星期二)。
7、出席會議的對象：
（1）在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的公司全體股東有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的律師。
(四)其他應當按照有關法律法規出席股東大會的人員。
8、會議地點：深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈34層公司會議室。
二、會議審議事項
1、股東大會提案編碼見下表：
2、提案披露
上述議案已經公司第五屆董事會第十五次會議審議通過。具體內容見公司同日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《第五屆董事會第十五次會議決議公告》(公告編號:2024-125)等相關公告。
3、特別決議提示
上述第一項和第二項議案為特別決議議案，必須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有效表決權的2/3以上批準。
4、單獨計票提示
根據《上市公司股東大會規則》、根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第一號——主板上市公司標準化經營》的要求，上述所有提案公司將單獨計票并公開披露中小投資者的表決（除董事、監事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、會議登記事項
1、登記方式：現場登記、信函或傳真登記。
2、登記時間：2025年1月6日上午9日：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、注冊地點：深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈34層會議室。
4、所有股東都有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
5、自然人股東持有身份證、股東賬戶卡、持股憑證，委托代理人持有身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證登記手續。
6、上述證明文件登記時可出示原件或復印件。股東應仔細填寫《股東大會登記表》（附件3），以便登記確認。異地股東可憑上述相關證件（請注明“股東大會”）或傳真登記（2025年1月6日下午17日）：00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記。但出席會議簽到時，必須出示出席人的身份證和授權委托書原件。
7、會務聯系：
地址：深圳市南山區學府路63號高新區聯合總部大廈34層公司會議室。
聯系人：王濤、辛夢云
電話：0755-86600637
傳真：0755-86600999
E-mail：irmeg@megmeet.com、xinmengyun@megmeet.com
8、會議期限預計為半天，出席會議的人員將自行承擔交通和住宿費。
四、參與網上投票的具體流程
股東大會通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(網站:http：//wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第五屆董事會第十五次會議決議。
六、附件
附件1：參與網上投票的具體操作流程
附件2：委托書樣本
附件3：股東參會登記表
特此公告。
深圳麥格米特電氣有限公司董事會
2024年12月21日
附件1：
參與網上投票的具體流程
一、網上投票程序
1、投票代碼：362851投票簡稱：麥米投票
2、填寫表決意見或選舉票數。對非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間:2025年1月7日(現場股東大會當天)的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、2025年1月7日(現場股東大會當天)上午9日，互聯網投票系統開始投票：2025年1月7日(現場股東大會結束日)下午15日結束：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需要按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表公司（本人）出席2025年1月7日召開的深圳麥格米特電氣有限公司2025年第一次臨時股東大會，按照授權委托書的指示對會議審議的議案進行投票，并代表簽署會議需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束。
委托人姓名或姓名(簽名)：委托人持股數：
委托人身份證號碼(營業執照號碼)：
受托人簽名(蓋章)：受托人身份證號：
委托書有效期：自簽署日起至股東大會結束
委托日期：年月日
附注：
1.如果您想投票同意提案，請在“同意”欄的相應位置填寫“同意”√”；如果您想投票反對議案，請在“反對”欄的相應部位填寫“反對”√”；如果您想投票棄權，請在“棄權”欄的相應部位填寫“棄權”√”。
2.授權委托書的剪報、復印或按上述格式自制有效。
3.單位委托必須由法定代表人委托，并加蓋單位公章，自然人委托必須自行簽字。
附件3：
深圳麥格米特電氣有限公司
股東參會登記表
年月日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號