證券代碼：002840證券簡稱：華統股份公告編號：2025-002
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會議于2024年12月28日以電子郵件、電話通訊等形式發出通知，并于2024年12月31日在公司會議室以現場與通訊相結合方式召開。本次會議應到董事7名，實際到會董事7名，其中獨立董事郭站紅先生、吳天云先生、樓芝蘭女士采取通訊方式表決。會議由董事長朱儉軍先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議并通過《關于制定＜輿情管理制度＞的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
以上議案具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《輿情管理制度（2024年12月）》。
2、審議并通過《關于全資子公司正康（義烏）禽業有限公司擬開展融資租賃業務的議案》
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
以上議案具體內容詳見同日公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于全資子公司正康（義烏）禽業有限公司開展融資租賃業務暨公司為其提供擔保的公告》。
3、審議并通過《關于公司部分募投項目延期的議案》
本議案已經公司第五屆董事會2024年第七次獨立董事專門會議審議通過。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
以上議案具體內容詳見同日公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司部分募投項目延期的公告》。
保薦機構出具了專項核查意見，具體內容詳見同日公司在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋印章的第五屆董事會第十六次會議決議；
2、經與會獨立董事簽字的第五屆董事會2024年第七次獨立董事專門會議決議。
特此公告。
浙江華統肉制品股份有限公司董事會
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡稱：華統股份公告編號：2025-003
浙江華統肉制品股份有限公司
第五屆監事會第十二次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十二次會議于2024年12月28日以電子郵件、電話通訊等形式發出通知，并于2024年12月31日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應到監事3名，實際到會監事3名。會議由監事會主席衛彩霞女士主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況
1、審議并通過《關于公司部分募投項目延期的議案》
經審核，監事會認為：公司本次部分募投項目延期符合公司目前的實際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。因此，監事會同意公司本次部分募投項目延期。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
以上議案具體內容詳見同日公司在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于公司部分募投項目延期的公告》。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋印章的第五屆監事會第十二次會議決議。
特此公告。
浙江華統肉制品股份有限公司監事會
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡稱：華統股份公告編號：2025-004
浙江華統肉制品股份有限公司
關于全資子公司正康（義烏）禽業有限公司
開展融資租賃業務暨公司為其提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際對外擔保余額為268,725萬元，超過最近一期經審計凈資產的100%，敬請投資者充分關注擔保風險。
2、本次被擔保對象正康（義烏）禽業有限公司最近一期的資產負債率高于70%，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、交易概述
1、本次交易基本情況
為盤活資產、優化資產結構，浙江華統肉制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司正康（義烏）禽業有限公司（以下簡稱“正康禽業”）擬將部分生產設備用于與浙江稠州金融租賃有限公司（以下簡稱“稠州金租”）以售后回租方式開展融資租賃業務，融資金額為3,000.00萬元，租賃期限為24個月。公司對本次正康禽業開展融資租賃業務提供連帶責任保證擔保。
2、2024年12月31日，公司第五屆董事會第十六次會議審議通過了《關于全資子公司正康（義烏）禽業有限公司擬開展融資租賃業務的議案》。2023年12月29日和2024年1月19日公司分別召開第五屆董事會第三次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于預計2024年度為子公司融資提供擔保額度的議案》，公司2024年度擬為合并報表范圍內子公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過8.12億元人民幣的新增擔保額度，其中預計為資產負債率低于70%的子公司提供新增擔保額度不超過5.36億元人民幣；為資產負債率70%以上的子公司提供新增擔保額度不超過2.76億元人民幣。在上述擔保額度內，公司管理層可根據實際經營融資需求在合并報表范圍內子公司間調配使用擔保額度，無需另經董事會或股東大會審批。新增擔保有效期為自公司股東大會決議通過之日起十二個月內。具體內容詳見公司于2024年1月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《證券日報》上披露的《關于預計2024年度為子公司融資提供擔保額度的公告》。因此根據公司實際經營融資需求，公司管理層在前述2024年第一次臨時股東大會審批通過的擔保額度內，對杭州同壯農業發展有限公司（以下簡稱“杭州同壯”）及正康禽業的擔保額度進行調整，其中對杭州同壯的擔保額度調減3,000萬元，對正康禽業的擔保額度調增3,000萬元，調配后，杭州同壯的擔保額度由4,500萬元調減為1,500萬元，正康禽業的擔保額度由0萬元調增為3,000萬元。
本次擔保發生前，公司對正康禽業實際擔保余額為0萬元，本次擔保發生后，公司對正康禽業實際擔保余額為3,000萬元。
2024年12月31日，公司及子公司正康禽業分別與稠州金租在杭州市上城區簽訂了《保證合同》及《融資租賃合同》。
3、本次公司開展融資租賃事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，在董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。
二、擔保事項基本情況表
三、交易對方的基本情況
1、名稱：浙江稠州金融租賃有限公司
2、統一社會信用代碼：91330782MA28EA5975
3、公司類型：其他有限責任公司
4、住所：浙江省義烏市商城大道188號稠銀大廈A幢3層301室
5、法定代表人：肖剛
6、注冊資本：100,000萬元人民幣
7、成立日期：2016年9月14日
8、營業期限：2016年9月14日至長期
9、經營范圍：融資租賃服務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢。
10、股權結構：
上述交易對方與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系，也不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
11、是否為失信被執行人：否
四、被擔保人基本情況
1、基本情況
公司名稱：正康（義烏）禽業有限公司
統一社會信用代碼：91330782MA28E37U21
企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：崔燦
成立時間：2016年7月18日
經營期限：2016年7月18日至2066年7月17日
注冊資本：5,500萬元人民幣
住所：浙江省金華市義烏市義亭鎮青肅村正康禽業養殖場一棟1樓（自主申報）
經營范圍：許可項目：家禽飼養；飼料生產；飼料添加劑生產(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目：貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；畜牧漁業飼料銷售；飼料添加劑銷售；生物飼料研發；牲畜銷售（不含犬類）(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。
2、股權關系
3、主要財務指標
單位：元人民幣
備注：全資子公司正康（義烏）禽業有限公司不屬于失信被執行人。不存在影響其償債能力的重大或有事項。
五、交易標的基本情況
1、標的資產概況：正康禽業部分設備。
2、標的資產權屬：標的資產為公司全資子公司正康禽業擁有的部分設備。不存在抵押、質押或其他第三人權利，產權清晰，亦不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
六、合同主要內容
（一）《融資租賃合同》
出租人：浙江稠州金融租賃有限公司
承租人：正康（義烏）禽業有限公司
1、租賃物：正康禽業部分設備。
2、融資金額：3,000.00萬元。
3、租賃期限：租賃期限為24個月。
4、本合同經出租人、承租人雙方法定代表人或授權代理人在合同簽署頁簽字（章），并加蓋法人印章后生效。
（二）《保證合同》
甲方（出租人/債權人）：浙江稠州金融租賃有限公司
乙方（保證人）：浙江華統肉制品股份有限公司
1、保證方式：連帶責任保證
2、保證范圍：為甲方在主合同項下所享有的所有債權，包括但不限于承租人應向甲方支付的全部租金、逾期利息、資金占用費、風險抵押金、首期租金、違約金、損害賠償金、留購價款，以及為簽訂、履行本合同實現擔保債權和其他權利所產生的費用(包括但不限于拍賣費、執行費、評估費、稅費、訴訟費、律師費、保全費、保全擔保費、保全保險費、公證費(包括債權文書公證費及申請強制執行證書費用等)、差旅費等)。
3、保證期間：自本合同生效之日起至主合同履行期限屆滿之日后三年止。乙方同意，主合同項下債務展期的，保證期間至展期協議重新約定的債務履行期限屆滿之日后三年止。若甲方根據主合同約定，宣布債務提前到期的，保證期間至甲方宣布的債務提前到期日后三年止。如果主合同項下的債務分期履行，則對每期債務而言，保證期間均至最后一期債務履行期限屆滿之日后三年止。
4、本合同經甲、乙雙方法定代表人或授權代理人簽字（或蓋章）并加蓋公司印章后生效。
正康禽業為公司全資子公司，主要從事家禽飼養業務，公司對正康禽業擁有絕對控股權，在經營中能夠及時識別及控制本次擔保風險。正康禽業經營狀況良好，具有償付債務的能力，風險處于可控制范圍內，為支持全資子公司正康禽業業務發展，由公司為全資子公司正康禽業本次融資租賃提供擔保，未要求其提供反擔保。本次擔保風險可控，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
七、本次售后回租融資租賃對公司的影響及風險
公司通過此次融資租賃業務，可以盤活存量資產，以滿足全資子公司運營資金需求，并可以拓寬融資渠道，進一步推動公司經營及業務順利開展。公司此次開展融資租賃業務，不會影響上述融資租賃標的物正常使用，不會對公司生產經營、經營業績產生重大影響，不會損害公司及全體股東的利益，也不會影響公司業務的獨立性，且回購風險可控。
八、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司有效審批對外擔保金額為318,875萬元，公司實際對外擔保余額為268,725萬元，占公司2023年12月31日經審計凈資產比例為129.63%，涉及訴訟的擔保金額為4,775萬元。
上述對外擔保系公司為合并報表范圍內子公司提供的擔保；不存在為合并報表范圍外主體提供對外擔保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他對外擔保，也不存在逾期擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
九、備查文件
1、第五屆董事會第十六次會議決議；
2、正康禽業與稠州金租簽訂的《融資租賃合同》；
3、公司與稠州金租簽訂的《保證合同》。
特此公告。
浙江華統肉制品股份有限公司董事會
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡稱：華統股份公告編號：2025-005
浙江華統肉制品股份有限公司
關于公司部分募投項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月31日召開第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目延期的議案》，同意公司募集資金投資項目（即“新建年產4萬噸肉制品加工項目”，以下簡稱“募投項目”）在實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將募投項目達到預定可使用狀態的時間由2024年12月31日延期至2025年12月31日。本次部分募投項目延期事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
?。ㄒ唬┠技Y金到位情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江華統肉制品股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1036號）核準，公司本次公開發行13,220.00萬股人民幣普通股，發行價格為每股6.98元，募集資金總額人民幣92,275.60萬元，扣除公司為本次股票發行所支付的新股發行費用合計人民幣619.08萬元，募集資金凈額為人民幣91,656.52萬元，募集資金凈額91,656.52萬元以及尚未劃轉的發行費用219.08萬元，共計人民幣91,875.60萬元已于2022年7月14日匯入公司募集資金專項賬戶。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司2021年非公開發行A股股票的資金到位情況進行了審驗，并出具天健驗﹝2022﹞359號《驗資報告》。
扣除發行費用后募集資金計劃用于以下用途：
?。ǘ┠技Y金使用情況
截至2024年11月30日，公司募集資金使用進度如下：
二、募投項目延期的具體情況和原因
（一）募投項目延期的具體情況
公司結合目前募集資金投資項目的實際進展情況，在項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模均不發生變更的情況下，對部分募集資金投資項目的預計達到可使用狀態的時間進行調整，具體情況如下：
?。ǘ┠纪俄椖垦悠诘脑?/p>
募投項目“新建年產4萬噸肉制品加工項目”，因實施地點義亭鎮姑塘工業區政府配電工程的施工進度受到設計方案變更等多種因素的影響，未能按原定計劃于2024年12月31日前完成，導致該項目無法如期完成電力設備安裝及電力調試。因此，為了更加有效地使用募集資金，減少投資風險，經審慎研究論證，決定將“新建年產4萬噸肉制品加工項目”達到預定可使用狀態的日期延長至2025年12月31日。
三、募投項目延期對公司的影響
本次募投項目延期是根據募投項目實施的實際情況作出的謹慎決定，雖然對募投項目實施進度造成影響，但公司并未改變募投項目的投向，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規定，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。
四、審議程序及相關意見
公司本次部分募投項目延期事項，已經公司第五屆董事會2024年第七次獨立董事專門會議、第五屆董事會第十六次會議和第五屆監事會第十二次會議審議通過，保薦機構發表了核查意見。
?。ㄒ唬┆毩⒍乱庖?/p>
經核查，我們認為：公司本次部分募投項目延期是根據項目的實際進展情況作出的審慎決定，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規、規范性文件的要求以及公司《募集資金管理制度》的規定。因此，我們同意公司本次部分募投項目延期的事項，并同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）監事會意見
監事會經審核后認為：公司本次部分募投項目延期符合公司目前的實際情況，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司及全體股東的利益。因此，監事會同意公司本次部分募投項目延期。
?。ㄈ┍Ｋ]機構意見
經審慎核查，保薦機構招商證券股份有限公司認為：
公司本次對部分募集資金投資項目延期是根據項目實際情況做出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律法規的有關規定。
公司對部分募集資金投資項目建設進行延期，已經公司董事會和監事會審議通過，履行了必要的審批和決策程序。保薦機構對“新建年產4萬噸肉制品加工項目”募集資金投資項目延期無異議。
五、備查文件
1、第五屆董事會第十六次會議決議；
2、第五屆監事會第十二次會議決議；
3、第五屆董事會2024年第七次獨立董事專門會議決議；
4、招商證券股份有限公司關于公司部分募集資金投資項目延期的核查意見。
浙江華統肉制品股份有限公司董事會
2025年1月2日
證券代碼：002840證券簡稱：華統股份公告編號：2025-001
浙江華統肉制品股份有限公司
關于對外擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、浙江華統肉制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際對外擔保余額為265,725萬元，超過最近一期經審計凈資產的100%，敬請投資者充分關注擔保風險。
2、本次被擔保對象天臺華統牧業有限公司最近一期的資產負債率高于70%，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
公司與浙江天臺農村商業銀行股份有限公司于2024年12月31日簽訂了《最高額保證合同》，同意為公司全資子公司天臺華統牧業有限公司（以下簡稱“天臺牧業”）自2024年12月31日至2026年12月30日融資期間內最高融資限額為折合人民幣5,000萬元的所有融資債權提供最高額連帶責任保證擔保。保證期間為債務清償期限屆滿之日起三年。保證擔保范圍為本合同項下所產生的債權人的所有債權，包括但不限于本金、利息、融資過程中發生的墊付款、違約金、損害賠償金、應付費用和實現債權及擔保權利的費用等。實現債權及擔保權利的費用包括訴訟費、律師代理費、催討差旅費和其他合理費用。
?。ǘ徸h情況
2023年12月29日和2024年1月19日公司分別召開第五屆董事會第三次會議和2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于預計2024年度為子公司融資提供擔保額度的議案》，公司2024年度擬為合并報表范圍內子公司向銀行等金融機構融資提供總額不超過8.12億元人民幣的新增擔保額度，其中預計為資產負債率低于70%的子公司提供新增擔保額度不超過5.36億元人民幣；為資產負債率70%以上的子公司提供新增擔保額度不超過2.76億元人民幣。新增擔保有效期為自公司股東大會決議通過之日起十二個月內。具體內容詳見公司于2024年1月3日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》及《證券日報》上披露的《關于預計2024年度為子公司融資提供擔保額度的公告》。
本次公司為天臺牧業提供擔保事項，擔保金額在公司2024年第一次臨時股東大會預計授信額度內。本次擔保發生前，公司對天臺牧業實際擔保余額為13,200萬元，本次擔保發生后，公司對天臺牧業實際擔保余額為18,200萬元。
二、擔保事項基本情況表
三、被擔保對象基本情況
1、基本情況
公司名稱：天臺華統牧業有限公司
統一社會信用代碼：91331023MA2DYDP533
企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：裘傳偉
成立時間：2020年1月15日
經營期限：2020年1月15日至長期
注冊資本：20,000萬元人民幣
住所：浙江省臺州市天臺縣坦頭鎮下陳岙村塘岙尾巴（自主申報）
經營范圍：許可項目：牲畜飼養(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。
2、股權關系
3、主要財務指標
單位：元人民幣
4、全資子公司天臺華統牧業有限公司不屬于失信被執行人。不存在影響其償債能力的重大或有事項。
四、擔保協議的主要內容
公司與浙江天臺農村商業銀行股份有限公司于2024年12月31日簽訂了《最高額保證合同》，同意為公司全資子公司天臺牧業自2024年12月31日至2026年12月30日融資期間內最高融資限額為折合人民幣5,000萬元的所有融資債權提供最高額連帶責任保證擔保。保證期間根據各筆融資分別確定，即各筆融資的保證期間自該筆融資債務清償期限屆滿之日起三年。保證擔保范圍為本合同項下所產生的債權人的所有債權，包括但不限于本金、利息(包括罰息、復息、生效法律文書確定的遲延履行期間的債務利息等)、融資過程中發生的墊付款、違約金、損害賠償金、應付費用和實現債權及擔保權利的費用等。實現債權及擔保權利的費用包括訴訟費、律師代理費、催討差旅費和其他合理費用。如因為主合同所涉及的基礎合同和基礎交易存在虛假或欺詐等情況而導致債權人受到損失的或因債務人操作不當，而給債權人造成的損失，屬于本合同擔保的范圍。
公司本次為全資子公司融資提供擔保事項，有利于下屬公司的業務發展，提高其經營效益和盈利能力，符合公司和股東利益。鑒于公司對本次被擔保對象擁有絕對控制權，在經營中能夠及時識別及控制本次擔保風險，故公司未要求本次被擔保方提供反擔保。
五、董事會意見
上述擔保額度已經公司第五屆董事會第三次會議和2024年第一次臨時股東大會審議通過，本次擔保事項在上述董事會和股東大會審批的擔保額度范圍內。董事會意見詳見公司于2024年1月3日在《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于預計2024年度為子公司融資提供擔保額度的公告》（公告編號：2024-005）。
六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告日，公司有效審批對外擔保金額為318,875萬元，公司實際對外擔保余額為265,725萬元，占公司2023年12月31日經審計凈資產比例為128.18%，涉及訴訟的擔保金額為4,775萬元。
上述對外擔保系公司為合并報表范圍內子公司提供的擔保；不存在為合并報表范圍外主體提供對外擔保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他對外擔保，也不存在逾期擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
七、備查文件
公司與浙江天臺農村商業銀行股份有限公司簽訂的《最高額保證合同》。
特此公告
浙江華統肉制品股份有限公司董事會
2025年1月2日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號