證券代碼：000983 證券簡稱:山西焦煤公告號:2024-055
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《山西省能源局關于進一步做好“十四五”煤電行業淘汰落后產能的通知》和《關于2022-2025年山西煤電行業淘汰落后產能目標任務的通知》(晉能源發電〔2022〕415號）、太原市人民政府《關于落實西山熱電關停措施的函》(并政辦綜合〔2024〕21號)山西焦煤能源集團有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)控股子公司山西西山熱電有限公司(以下簡稱“西山熱電”)將于2025年關閉發電機組。現將有關信息公告如下:
一、西山熱電基本情況
西山熱電成立于2003年5月14日，注冊資本9.70億元，公司持股91.65%，西山煤電(集團)有限公司持股8.35%，發電機組總裝機容量3×太原市西山南北寒地區民生供熱任務承擔社會責任，供熱面積550萬平方米。
截至2023年12月31日，西山熱電總資產3.67億元，凈資產-0.93億元；2023年，西山熱電實現營業收入1.56億元，凈利潤-1.52億元。
截至2024年9月30日，西山熱電總資產3.31億元，凈資產-1.96億元；2024年1-9月，西山熱電實現營業收入0.99億元，凈利潤-1.04億元。
二、關閉事項及其對公司的影響
根據山西省能源局“十四五”煤電行業淘汰落后產能安排，太原新增供熱能力2000萬平方米，有能力替代西山熱電供熱負荷。為了促進煤電行業落后產能的淘汰，西山熱電發電機組被要求關閉。
由于西山熱電機組裝機容量小，發電工藝能耗高，近年來經營業績持續虧損，對公司業績有一定影響。西山熱電機組的關閉符合地方政府淘汰煤電行業落后產能的要求，有助于公司進一步優化產業結構，提高運營效率，提高公司整體盈利能力。同時，也有利于按照國家和地方有關要求實現節能減排，履行社會責任。
三、后續事項
西山熱電發電機組關閉后，公司將積極做好關閉后的安全環保、員工安置、資產處置、轉型發展，確保關閉相關事項的穩步推進。西山熱電發電機組的關閉不會對公司的業務活動產生重大影響。
公司將密切關注西山熱電發電機組關閉的后續進展，并按照有關規定及時履行信息披露義務。請注意。
特此公告。
山西焦煤能源集團有限公司董事會
2024年12月30日
證券代碼：000983證券簡稱：山西焦煤公告號：2024-0544
山西焦煤能源集團有限公司
關于部分籌資項目延期的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年12月30日，山西焦煤能源集團有限公司(以下簡稱“山西焦煤”或“公司”)召開第九屆董事會第十次會議和第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于部分募集項目延期的議案》，同意將沙曲一二號煤礦智能化項目和沙曲一二號煤礦瓦斯綜合開發利用項目調整為2026年12月31日。具體情況如下:
一、籌集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）批準山西焦煤能源集團有限公司購買資產，向山西焦煤集團有限公司籌集配套資金（中國證監會許可證）〔2022〕經3240號)批準，公司向19名特定對象發行474、137、931股人民幣普通股A股票，發行價格為9.28元/股，募集資金總額為4.399、999、999.68元，扣除28.782、215.65元，實際募集資金凈額為4.371、217、784.03元，增值稅進項稅額1.567、309.70元，總人民幣4.372、785、093.73元。上述募集資金已于2023年4月21日到位，已經立信會計師事務所(特殊普通合伙)核實并出具了立信會計師報告〔2023〕驗資報告第ZK10251號。
公司已將募集資金存入專用賬戶，確保專用資金，并與獨立財務顧問、募集資金存儲銀行簽訂募集資金監管協議，嚴格按照規定使用募集資金。
扣除中介費用等相關費用后，公司發行股份、支付現金購買資產、募集的配套資金用于沙曲一、二煤礦智能項目、沙曲一、二煤礦瓦斯綜合開發利用項目、支付交易現金對價、償還銀行貸款。
二、募集資金投資項目及實施情況
截至2024年12月25日，募集資金使用的具體情況如下：
單位：萬元
其中，根據項目建設可行性研究報告和建設情況，2024年12月31日，沙曲12號煤礦智能項目和沙曲12號煤礦瓦斯綜合開發利用項目原計劃達到預定可用狀態。
三、本次調整情況
(1)可以調整預定募集項目的使用狀態日期
(2)本次調整的原因
雖然涉及延期的募集投資項目在前期已經得到了充分的可行性論證，但在實際實施過程中，為了達到預期的竣工和使用效果，一方面，公司根據實際施工情況及時調整和測試各種設備，及時升級設備技術，然后重新調整和優化設備型號和參數，延長施工周期；另一方面，在項目施工實施過程中，復雜的地質結構和伴隨的氣體和礦井水不同程度地影響了煤層的分布和開采的安全性，從而延長了施工周期。公司從維護全體股東利益和企業安全生產的實際情況出發，堅持合理有效使用募集資金的原則，在項目推廣中更加合理嚴謹。結合項目當前實施進度的相關情況，經研究，決定調整沙曲12煤礦智能建設項目和沙曲12煤礦瓦斯綜合開發利用項目預定可用狀態的日期。
四、本次募集項目對公司的影響
募集投資項目的延期不會對募集資金投資項目的實施產生重大影響，也不會改變或偽裝地改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。募集投資項目的延期不會對公司的正常運營產生不利影響，符合公司的長期發展計劃。
5.募集項目調整項目的內部程序及相關意見
(一)董事會審議
2024年12月30日，公司召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關于部分募集投資項目延期的議案》，同意將沙曲12號煤礦智能化項目和沙曲12號煤礦瓦斯綜合開發利用項目調整為2026年12月31日。
(二)監事會審議情況
公司于2024年12月30日召開第九屆監事會第六次會議，審議通過了《關于部分投資項目延期的議案》，同意將沙曲一、二號煤礦智能項目和沙曲一、二號煤礦瓦斯綜合開發利用項目調整為2026年12月31日，達到預定的使用狀態。
(三)股東大會審議
募集項目的調整不需要股東大會審議。
(四)獨立財務顧問核查意見
經核實，獨立財務顧問認為：公司調整沙曲12煤礦智能項目、沙曲12煤礦瓦斯綜合開發利用項目達到預定使用日期已經公司第九屆董事會第十次會議和第九屆監事會第六次會議審議，無需經股東大會審議，履行必要的審批程序，符合相關法律法規和規范性文件的要求。獨立財務顧問對公司募集項目的延期沒有異議。
六、備查文件
1.第九屆董事會第十次會議決議；
二、第九屆監事會第六次會議決議；
3.中信證券有限公司關于延長山西焦煤能源集團有限公司部分募集項目的驗證意見。
特此公告。
山西焦煤能源集團有限公司董事會
2024年12月30日
證券代碼:000983證券簡稱:山西焦煤公告號:2024-0533
山西焦煤能源集團有限公司
第九屆監事會第六次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
山西焦煤能源集團有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第六次會議于2024年12月30日召開。2024年12月19日，公司通過傳真、電子郵件和專人通知了所有監事。本次會議應有7名監事和7名監事。會議由監事會主席蘇新強先生主持。會議的召開和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
會議以7票同意，0票反對，0票棄權的投票結果通過了《關于部分募集項目延期的議案》。(詳見公告2024-054)
三、備查文件
公司第九屆監事會第六次會議決議。
特此公告。
山西焦煤能源集團有限公司監事會
2024年12月30日
證券代碼:000983證券簡稱:山西焦煤公告號:2024-0522
山西焦煤能源集團有限公司
第九屆董事會第十次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
山西焦煤能源集團有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議于2024年12月30日召開。2024年12月19日，公司通過傳真、電子郵件和專人通知了所有董事。會議應有10名董事，實際上應有10名董事參加表決。會議由董事范大宏先生主持。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的投票結果通過了《關于部分募集項目延期的議案》。(詳見公告2024-054)
2、會議以10票同意，0票反對，0票棄權的投票結果通過了〈市值管理體系〉的議案》。
為加強公司市值管理，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司監管指引》、《市值管理》等法律法規、規范性文件和公司章程，有效促進公司提高投資價值，增強投資者回報，維護投資者利益。本制度自董事會批準之日起實施。
三、備查文件
第九屆董事會第十次會議決議；
特此公告。
山西焦煤能源集團有限公司董事會
2024年12月30日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號