證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-1133
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
1、公司高級管理人員的變動
普源精電科技有限公司（以下簡稱“公司”或“普源精電”）董事會最近收到了公司副總經理朱峰先生的辭職報告。朱峰先生因調整原因申請辭去公司副總經理職務。辭職后，朱峰先生繼續在公司擔任其他職務。辭職申請自送達公司董事會之日起生效。
2024年12月30日，公司召開第二屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于聘請孫寧霄先生為公司副總經理的議案》。根據公司管理和發展的需要，公司決定聘請孫寧霄先生為副總經理(詳見簡歷附件)。孫寧霄先生符合《中華人民共和國公司法》。、上海證券交易所科技創新板股票上市規則、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號——規范經營》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定的高級管理人員資格，自董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。在提交董事會審議之前，該法案已于2024年第二屆董事會提名委員會第一次會議審議通過。
二、二。公司職工代表監事的變更
公司最近收到了公司第二監事會職工代表王偉先生提交的辭職報告。由于個人原因，王偉先生申請辭去公司第二監事會職工代表監事職務。辭職后，王偉先生繼續在公司擔任其他職務。
為保證公司監事會的正常運行，公司于2024年12月30日召開員工代表大會，經與會員工代表一致同意，選舉徐銀濤先生(簡歷見附件)為公司第二屆監事會員工代表監事，并與其他監事共同組成公司第二屆監事會。徐銀濤先生符合《中華人民共和國公司法》、上海證券交易所科技創新板股票上市規則、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號——規范經營》等法律法規、規范性文件和《公司章程》規定的監事資格，自員工代表大會審議批準之日起至第二屆監事會屆滿之日止。
特此公告。
普源精電科技有限公司董事會
2024年12月31日
附件：
孫寧曉先生，1987年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，北京理工大學儀器科技博士學位。自2017年8月起，他擔任北京耐數電子有限公司總經理，自2024年8月起擔任普源精電解決方案部主任。
徐銀濤先生，1989年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，南京理工大學工商管理碩士學位。2011年12月至2018年8月，先后擔任公司MES開發工程師、供應鏈信息系統建設總監、IT項目經理。2019年9月至2023年12月擔任IT開發經理；2024年1月擔任IT產品經理、項目部項目總監；2021年8月擔任工會主席。
證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-115
普源精電科技有限公司
第二屆監事會第二十一次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
普源精電科技有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第二十一次會議于2024年12月30日在公司會議室舉行。會議通知已于2024年12月20日通過溝通（包括但不限于電話、傳真、電子郵件等）送達監事。會議由監事會主席齊惠忠女士主持。會議應由3名監事和3名監事。
本次會議的召開和召開符合《普源精電科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關法律、法規、規章制度和有關規定。
二、監事會會議審議情況
出席會議的監事對議案進行了認真審議，并作出了以下決議：
1.審議通過了《關于部分募集項目完成并永久補充剩余募集資金流動資金的議案》
監事會認為，部分募集項目和剩余募集資金永久補充營運資金是公司根據項目實施的實際情況，不會對公司正常經營產生重大不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，相關決策和審批程序符合相關法律法規和規范性文件的規定。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上刊登的具體內容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司關于部分募集投資項目竣工并永久補充剩余募集資金流動資金的公告》（公告編號：2024-114）。
投票結果：3票同意；0票反對；0票棄權。
特此公告。
普源精電科技有限公司監事會
2024年12月31日
證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-116
普源精電科技有限公司
第二屆董事會第二十三次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
2024年12月30日，普源精電科技有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十三次會議在公司會議室舉行。會議通知已于2024年12月20日通過通訊(包括但不限于電話、傳真、電子郵件等)送達董事。).會議由董事長王悅先生主持，董事7人，董事7人。
本次會議的召開和召開符合《普源精電科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關法律、法規、規章制度和有關規定。
二、董事會會議審議情況
出席會議的董事認真審議了各項議案，并作出了以下決議：
1.審議通過了《關于部分募集項目完成并永久補充剩余募集資金流動資金的議案》
公司將“北京研發中心擴建項目”項目，節約募集資金永久補充公司營運資金，為公司日常業務活動，有利于合理優化資源配置，提高募集資金使用效率，符合實際情況和長期發展戰略，不損害公司和股東的利益。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上刊登的具體內容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司關于部分募集項目完成并將剩余募集資金永久補充營運資金的公告》(公告號:2024-114)。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
2.審議通過了《關于制定的》＜輿情管理制度＞的議案》
為進一步提高公司應對各種輿論的能力，建立快速響應和應急處置機制，及時妥善處理各種輿論對公司股價、商業聲譽和正常生產經營活動的影響，保護投資者的合法權益，根據上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則等相關法律法規，結合公司實際情況，制定了普源精電技術有限公司的輿論管理制度。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司輿情管理制度》披露。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
3.審議通過了《關于聘任孫寧霄先生為公司副總經理的議案》
根據公司管理和發展的需要，經總經理王寧先生提名后，公司決定聘請孫寧曉先生為副總經理。孫寧曉先生符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號——規范經營》等法律法規、規范性文件和公司章程規定的高級管理人員資格，任期自董事會批準之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。
詳見公司同日在上海證券交易所網站上刊登的具體內容（www.sse.com.cn）《普源精電科技有限公司關于高級管理人員和員工代表監事變動的公告》(公告號:2024-113)。
投票結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
普源精電科技有限公司董事會
2024年12月31日
證券代碼：6837證券簡稱：普源精電公告號：2024-1144
普源精電科技有限公司
關于部分募集項目的結算，剩余募集資金
永久補充營運資金的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2024年12月30日，普源精電科技有限公司（以下簡稱“公司”）分別召開了第二屆董事會第二十三次會議和第二屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于結束部分募集項目并永久補充剩余募集資金流動資金的議案》。公司首次公開發行股票募集資金投資項目（以下簡稱“募集資金項目”）和“北京研發中心擴建項目”最近已達到預期可用狀態。公司決定結束募集資金項目，并將剩余募集資金永久補充營運資金。具體內容現公告如下：
一、籌集資金的基本情況
根據2022年2月24日中國證券監督管理委員會發布的《關于批準普源精電科技有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2022〕399號)同意公司首次公開發行股票的注冊申請，經上海證券交易所同意，公司首次公開發行人民幣普通股(A股)30、327、389股，發行價格為每股人民幣60.88元，募集資金總額為人民幣184、633.14萬元。扣除各項發行費用(不含增值稅)18020.43萬元后，上述募集資金已全部到位，經德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)審核，2022年4月2日發布《驗資報告》(德師報(驗)字(22)第00172號)。
二、籌資項目基本情況
截至2024年11月30日，公司首次公開發行股票募集資金扣除發行費用后，承諾投資項目和募集資金的使用情況如下（未經審計）：
單位：萬元
三、本次結項募集資金的使用及剩余情況
(1)部分募集資金的具體使用情況
截至本公告之日，公司募集投資項目“北京研發中心擴建項目”已建成并達到可用狀態，公司計劃完成上述項目。募集資金的使用和節約如下：
單位：萬元
注：未支付的保修金額將用自有資金支付。
（2）本次結項募集項目募集資金節余的主要原因
上述募集項目已順利完成，并達到預定的可用狀態，本次募集項目募集資金節余的主要原因包括：
1、在募集項目實施過程中，公司嚴格遵守募集資金使用的有關規定，本著節約、合理、高效的原則，加強項目建設各環節成本的控制、監督管理，合理調度優化資源配置，合理降低項目建設成本和成本；
2、節余募集資金包括閑置募集資金的現金管理收入。為提高閑置募集資金的使用效率，公司在不影響募集項目建設和募集資金安全的前提下，使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理它獲得了一定的財務收入，并在存款期間產生了一定的存款利息收入。
(三)節余募集資金使用計劃
鑒于上述募集項目已建成并達到預定可用狀態，為了更合理地使用募集資金，提高募集資金的管理和使用效率，公司計劃將募集資金專戶剩余募集資金約2671.59萬元永久補充營運資金（最終轉賬金額以轉賬當日銀行賬戶余額為準）用于公司的日常經營活動。節余募集資金轉出后，公司將辦理銷戶手續，注銷相關募集資金賬戶，公司與發起人、開戶銀行簽訂的募集資金專項賬戶監管協議終止。當上述保修金滿足支付條件時，公司將按照有關合同使用自有資金支付。
4.剩余募集資金永久補充營運資金對公司的影響和風險提示
部分募集項目結束，剩余募集資金永久補充營運資金，是根據公司實際經營情況做出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，滿足公司日常經營對營運資金的需求，不變相改變募集資金投資方向，損害股東利益。
五、審議程序和專項意見
(一)董事會審議
2024年12月30日，第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于部分募集項目完成并永久補充剩余募集資金流動資金的議案》。
(二)監事會審議情況
2024年12月30日，第二屆監事會第21次會議審議通過了部分募集項目和剩余募集資金永久補充營運資金，監事會認為：部分募集項目和剩余募集資金永久補充營運資金是公司根據實際情況做出的審慎決定，不會對公司正常經營產生重大不利影響，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益，相關決策和審批程序符合相關法律、法規和規范性文件。
(三)保薦機構意見
經核實，贊助商國泰君安證券有限公司認為：公司將“北京研發中心擴建項目”，節約募集資金永久補充公司營運資金，用于公司日常經營活動，有利于合理優化資源配置，提高募集資金使用效率，符合公司實際經營和長期發展戰略，不損害公司和股東的利益。部分募集項目結束，公司董事會、監事會審議通過了節約募集資金永久補充營運資金，履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指南》第2號——上市公司募集資金管理和使用監管要求、《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南第一號——規范經營》等有關規定。發起人對部分募集項目結束并永久補充剩余募集資金的營運資金沒有異議。
特此公告。
普源精電科技有限公司
董事會
2024年12月31日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號