證券代碼：600368證券簡稱：五洲交通公告號：2024-042
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2024年12月30日
(二)股東大會地點:廣西南寧民族大道115-1號現代國際大廈28層公司2809會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
1.會議的時間、地點、主持人等情況
(1)會議時間:
2024年12月30日(星期一)現場會議召開:00開始；
網上投票采用上海證券交易所股東大會網上投票系統。股東大會當天9日通過互聯網投票平臺的投票時間:15-15:00。
(2)現場會議地點:廣西南寧民族大道115-1號現代國際大廈28樓公司2809會議室
(3)會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
(4)會議由公司董事會召開，由公司董事長周異助先生主持。
2.共有804名股東和股東授權代表出席股東大會，代表832、990、599股，占公司總股份的51.7496%。其中:
4名股東和股東代表出席現場會議，持有809、912、668股，占公司股權登記日（2024年12月23日）總股份的50.3159%，653、858股。；
通過網上投票的800名股東持有(代表)23077,931股，占截至出席股東大會股權登記日(2024年12月23日)公司總股份的1.4337%。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席9人。楊旭東、孟杰、邵旭東董事因其他公務無法出席會議，已請假；其中，邵旭東是公司的獨立董事；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書玉麗女士出席了會議。
二、審議議案的情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關于公司變更2024年度財務報告和內部控制審計機構的提案
審議結果：通過
表決情況：
公司同意聘請致同會計師事務所(特殊普通合伙)為2024年年度財務報告和內部控制審計機構。
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
(三)關于議案表決的相關說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京浩天（南寧）律師事務所
律師：榮遠蘭、楊家冰
2、律師見證結論：
本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。《北京浩田（南寧）事務所關于廣西五洲交通有限公司2024年第四屆臨時股東大會的法律意見》，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
廣西五洲交通有限公司董事會
2024年12月31日
●網上公告文件
北京浩天(南寧)廣西五洲交通有限公司2024年第四次臨時股東大會法律意見書
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號