證券代碼：002074證券簡稱：國軒高科技公告號：2024-089
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2024年12月5日，國軒高科技有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆員工持股計劃（以下簡稱“員工持股計劃”）第一次員工持股會議形成有效決議。會議由公司董事會秘書王泉先生召開。共有334名持有人參加了持有人會議，代表員工持股計劃6.467.00萬份，占員工持股計劃總份額的69.47%。本次會議的召集、召開和表決程序符合員工持股計劃的有關規定，合法有效。
會議審議并通過了下列議案：
一、審議通過《關于設立公司第四期員工持股計劃管理委員會的議案》
為提高公司第四階段員工持股計劃的日常管理效率，保護持有人的合法權益，同意根據第四階段員工持股計劃（以下簡稱“持股計劃”）和第四階段員工持股計劃管理措施（以下簡稱“管理措施”），成立員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常管理和監督機構，對員工持股計劃持有人會議負責，代表持有人行使股東權利。
員工持股計劃管理委員會由三名委員組成，管理委員會主任1名，任期與員工持股計劃存續期一致。
投票結果：同意6467.00萬份，占參加持有人會議的持有人總份額的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
二、審議通過《關于選舉公司第四期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
根據《持股計劃》和《管理辦法》的有關規定和2023年年度股東大會的授權，王永海先生、王泉先生、張樂先生同意選舉為公司第四屆員工持股計劃管理委員會委員，任期與員工持股計劃存續期一致。
上述委員不在公司控股股東或實際控制人單位擔任職務，不屬于公司5%以上的股東或實際控制人。管委會委員王泉先生是公司董事會秘書。此外，管委會委員與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、董事、監事等高級管理人員無關。
王永海先生、王泉先生、張樂先生已回避表決。
表決結果：同意6000份，374.2000份，占參加持有人會議的持有人總份額（不含回避表決份額）的100%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權0份，占出席持有人會議的持有人總份額的0%。
三、審議通過《關于授權公司第四期員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃有關事宜的議案》
為保證公司第四期員工持股計劃的順利進行，現授權公司第四期員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃的相關事宜。具體授權事項如下：
1、召開持有人會議，執行持有人會議決議；
2、代表全體持有人監督或負責員工持股計劃的日常管理；
3、代表全體持有人行使員工持股計劃所持股份的股東權利或授權資產管理機構行使股東權利；
4、決定是否聘請相關專業機構為員工持股計劃的日常管理提供管理、咨詢等服務；
5、負責與專業機構的對接(如有)；
6、代表員工持股計劃簽訂相關協議和合同；
7、持有人權益按照員工持股計劃“第十章員工持股計劃變更、終止、處置持有人權益”的有關規定處置；
8、決定員工持股計劃棄買股份、被收回股份或權益的歸屬；
9、管理員工持股計劃的利益分配，當員工持股計劃鎖定期屆滿時，決定標的股票的處置和分配；
10、辦理員工持股計劃份額登記和繼承登記；
11、負責員工持股計劃的減持安排；
12、確定員工持股計劃預留份額持有人、分配計劃及相關處置事項；
13、會議授權持有人的其他職責。
本授權自第四期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至第四期員工持股計劃終止之日起有效。
投票結果：同意643.80萬份，占出席持有人會議總份額的99.64%；出席持有人會議的持有人所持股份的0%反對0份；棄權23.20萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的0.36%。
特此公告。
國軒高科技有限公司
董事會
二〇二四年十二月六日
編輯：金杜
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