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　　證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告號：2024-042

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　2024年12月3日上午，成都紅旗連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十九次會議:00點在公司會議室以現場與通信相結合的方式舉行。會議通知于2024年12月2日發布，應出席會議9名董事，實際出席會議9名董事（包括董事吳樂峰先生通過溝通和投票），一半以上董事共同推薦董事袁繼國先生主持會議，全體監事出席會議。本次會議的召集、召開和表決符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事長的議案》

　　表決:本議案有效表決9票，同意9票，反對0票，棄權0票

　　經公司第五屆董事會全體成員選舉后，袁繼國先生一致同意選舉為公司第五屆董事會董事長，任期自董事會審議批準之日起至董事會屆滿。

　　《關于董事長、高級管理人員辭職選舉董事長、聘任高級管理人員、變更法定代表人的公告》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會專門委員會成員的議案》

　　表決:本議案有效表決9票，同意9票，反對0票，棄權0票

　　根據《上市公司治理準則》、根據公司章程和公司董事會專門委員會的工作制度，公司第五屆董事會設立了四個專門委員會：審計委員會、戰略委員會、提名委員會、薪酬考核委員會。選舉結束后，各專門委員會的成員名單如下：

　　審計委員會:譚洪濤(召集人)、何立龍，周濤

　　戰略委員會:袁繼國(召集人)、曹世如，周濤

　　提名委員會:賀立龍(召集人)、曹世如，譚洪濤

　　工資與考核委員會:周濤(召集人)、曹世如，賀立龍

　　上述專門委員會的任期與董事會相同。

　　《中國證券報》詳見董事長、高級管理人員辭職、選舉董事長、聘任高級管理人員、變更法定代表人的公告、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、審議通過了《聘請公司高級管理人員的議案》

　　表決:本議案有效表決9票，同意9票，反對0票，棄權0票

　　與會董事同意任命袁繼國先生為公司董事會秘書，李歡女士為公司財務總監，譚劉先生為公司副總經理。上述高級管理人員的任期自董事會批準之日起至董事會屆滿。

　　三、備查文件

　　1、第五屆董事會第十九次會議決議

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月三日

　　證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告號：2024-044

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　第五屆監事會第十三次會議決議公告

　　公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　2024年12月3日下午13日，成都紅旗連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十三次會議:00點在公司總部會議室舉行。2024年12月2日，本次會議通知書面發布。應出席會議的監事3人，實際出席會議的監事3人。董事會秘書袁繼國先生出席了會議。超過一半的監事推薦范俊先生主持會議。本次會議的召集、召開和表決符合有關法律、法規和公司章程的規定，會議決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

　　表決：本議案有效表決票3票，同意3票，反對0票，棄權0票

　　監事會同意選舉范軍為第五屆監事會主席，任期與第五屆監事會一致。

　　《中國證券報》關于監事會主席辭職和選舉監事會主席的公告、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、第五屆監事會第十三次會議決議

　　特此公告

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　監事會

　　二〇二四年十二月三日

　　證券代碼：002697證券簡稱：紅旗連鎖公告號：2024-045

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　關于監事會主席辭職和監事會主席選舉的公告

　　公司及監事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事辭職

　　成都紅旗連鎖有限公司(以下簡稱“公司”)監事會近日收到公司監事會主席唐世川先生的辭職報告，根據曹世如女士、曹曾俊先生與四川商業投資有限公司簽訂的《四川商業投資有限公司與曹世如、曹曾俊關于成都紅旗連鎖有限公司股份轉讓協議》及相關備忘錄的協議：四川商業投資有限公司有權向公司提名一名股東監事，并擔任監事會主席。根據上述協議，唐世川先生申請辭去第五屆監事會主席職務。唐世川先生辭去監事會主席職務后，仍擔任公司監事。

　　截至本公告披露日，湯世川先生持有公司股份1萬股。

　　公司和監事會衷心感謝唐世川先生在任職期間的貢獻！

　　二、選舉監事會主席情況

　　2024年12月3日，公司召開第五屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。范俊先生是公司第五屆監事會主席，任期自監事會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿。范俊先生的簡歷見附件。

　　三、備查文件

　　1、辭職報告

　　2、第五屆監事會第十三次會議決議

　　特此公告。

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　監事會

　　二〇二四年十二月三日

　　附件：

　　范軍先生，中國國籍，無海外永久居留權。他出生于1971年4月，是四川農村發展集團有限公司黨委副書記、紀委書記、職工董事、工會主席。

　　截至本公告披露日，范軍先生未持有四川商業投資投資有限公司控股股東母公司四川農村發展集團有限公司黨委副書記、紀委書記、職工董事、工會主席。沒有《公司法》、《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形，從未受到中國證監會和深圳證券交易所的處罰，也不屬于“不誠實被執行人”。

　　證券代碼:002697證券簡稱:紅旗連鎖公告號:2024-0433

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　董事長、高級管理人員辭職

　　選舉董事長，聘請高級管理人員，變更

　　法定代表人的公告

　　公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

　　近日，成都紅旗連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到了公司董事長曹世如女士、董事長曹曾俊先生的書面辭職報告。根據曹世如女士、曹曾俊先生與四川商業投資有限公司簽訂的《四川商業投資有限公司與曹世如、曹曾俊關于成都紅旗連鎖有限公司股份轉讓協議》（以下簡稱《股份轉讓協議》）及相關備忘錄的協議，標的股份辦理轉讓登記手續后，四川商業投資有限公司有權向公司提名4名非獨立董事候選人（包括董事長候選人），并推薦副總經理、財務總監和董事會秘書候選人。

　　根據上述股份轉讓協議，曹世如女士最近向公司提交了辭職報告，申請辭去公司第五董事長職務，辭去董事長職務后，曹世如女士將繼續擔任公司總經理，截至公告披露日，曹世如女士持有公司股份2456.5萬股。曹曾俊先生最近向公司提交了辭職報告，申請辭去董事會秘書職務。辭職后，曹曾俊先生將繼續擔任公司副總經理職務。截至本公告披露日，曹曾俊先生持有公司股份3621萬股；陳慧君女士最近向公司提交了辭職報告，并申請辭去財務總監和副總經理職務。辭去上述職務后，陳慧君女士將繼續在公司工作。截至本公告披露日，陳慧君女士持有公司股份31.81萬股。

　　今天，公司收到王寧先生、文春林先生、牛浩先生、熊健先生提交的辭職報告。由于工作調動，上述高管申請辭去副總經理職務。辭去副總經理職務后，他們將繼續在公司工作。截至本公告披露日，王寧先生持有公司股份35.29萬股，文春林先生持有公司股份34.62萬股，牛浩先生持有公司股份33萬股，熊健先生持有公司股份47.09萬股。

　　鑒于股份轉讓協議標的股份已完成轉讓登記手續，公司最近收到四川商業投資有限公司通知，經四川商業投資有限公司推薦，公司總經理曹世如女士提名袁繼國董事會秘書、李歡財務負責人、譚劉副總經理。袁繼國、李歡、譚劉的簡歷見附件。

　　2024年12月3日，公司召開第五屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》和《關于聘用公司高級管理人員的議案》。

　　經第五屆董事會第十九次會議審議批準，董事會選舉袁繼國為公司董事長，任期自董事會審議批準之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。根據公司章程的有關規定，董事長為公司的法定代表人。公司的法定代表人由曹世如女士改為袁繼國先生。

　　同意任命袁繼國先生為公司董事會秘書，李歡女士為公司財務負責人，譚劉先生為公司副總經理，任期自董事會審議批準之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

　　公司及董事會對曹世如女士、曹曾俊先生、陳慧君女士、王寧先生、文春林先生、牛浩先生、熊健先生在任職期間的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　成都紅旗連鎖有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月三日

　　附件：

　　袁繼國先生，中國國籍，無海外永久居留權，1974年4月出生，博士生，任四川農村發展集團有限公司董事長。

　　截至本公告披露日，袁繼國先生在上市公司控股股東四川商業投資投資有限公司母公司四川農村發展集團有限公司擔任董事長。沒有公司法、《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，從未受到中國證監會和深圳證券交易所的處罰，也不屬于“不誠實被執行人”。