證券代碼：603163證券簡稱：圣輝集成公告號：2024-0522
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited(以下簡稱“越南圣暉”)。本擔保無相關擔保。
●本擔保金額及實際提供的擔保余額：圣輝系統集成集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）為越南圣輝提供的擔保金額約為5623.72萬元。截至本公告之日，公司實際為越南圣暉提供的擔保總額為53439.15萬元。本擔保事項后的累計擔保金額在公司2023年股東大會批準的擔保金額范圍內。
●本擔保是否有反擔保：否。
●逾期對外擔保累計數量：無逾期擔保。
一、擔保概述
(一)保證基本情況
為滿足業務發展的需要，公司子公司越南圣輝于2024年11月與某(越南)有限公司簽訂了《某(越南)有限公司E棟廠房(含輔房)機電工程》和《某(越南)有限公司E棟廠房(含輔房)消防工程》的工程合同，工程造價總計199500元。2024年10月15日至2025年5月30日，工期約為人民幣5623.72萬元，工期預計為2024年10月15日至2025年5月30日，工程自驗收合格后保固三年，本公司對合同中越南圣輝所承擔的一切責任承擔連帶責任，預計保證期為2024年11月22日至2028年5月30日，最終保證期以實際驗收日期計算的保固期為準。
（2）擔保事項的內部決策程序
公司于2024年3月29日召開的第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十次會議、2024年4月19日召開的2023年年度股東大會審議通過了《關于公司2024年預期擔保總額的議案》，同意公司2024年為子公司提供擔保。其中，對越南圣暉的擔保不超過1.2萬元。同時，股東大會授權董事長審批具體擔保事項，并簽署相關法律文件。
本擔保事項和金額在公司已履行審批程序的擔保金額內，不需要履行其他審批程序，符合有關規定。
(3)擔保的基本情況
經公司2023年股東大會批準，公司計劃向越南圣輝提供總額不超過1.2萬元的擔保。截至本公告披露之日，公司為越南圣輝提供的擔保總額為53439.15萬元（含此次），其余可用擔保金額為66560.85萬元。
二、被擔保人的基本情況
越南圣輝的主要財務數據如下：
單位：人民幣/萬元
截至本公告日，不存在影響越南圣暉償債能力的重大或重大事項。
第三，擔保協議的主要內容
1、合同簽訂人擔保人：圣輝系統集成集團有限公司
甲方(發包人)：某(越南)有限公司
乙方(承包商)：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited
2、擔保額度：VND199，50000，000，約5000元，623.72萬元
3、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
4、擔保范圍：對本協議中越南圣輝的一切責任承擔連帶擔保責任
5、擔保責任期：最終擔保期為2024年11月22日至2028年5月30日（工程驗收后三年保修期）。最終擔保期以實際驗收日期計算的保修期為準。
6、無反擔保：無反擔保：
四、擔保的必要性和合理性
越南圣輝是公司的子公司，公司可以在業務、財務、資本管理等方面實施全面有效的風險控制。目前，由于業務發展的需要，被擔保人需要為項目合同承擔連帶責任擔保。公司董事會已仔細判斷其償還債務的能力，認為擔保風險是可控的。
五、董事會意見
擔保事項經公司2024年3月29日召開的第二屆董事會第十二次會議7票同意，0票反對，0票棄權審議通過。
董事會認為：擔保是綜合考慮擔保人的業務發展需要，有利于公司的穩定可持續發展，符合公司的實際經營和整體發展戰略，擔保人信用狀況良好，公司可以有效控制其日常業務活動的風險和決策，擔保風險整體可控。
本擔保是為了解決子公司的日常業務發展需求，為其工程合同提供擔保，不違反《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和公司章程。上述擔保不會損害公司和中小股東的利益。
六、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司對外擔保總額為679.15萬元，均為公司對控股子公司提供的擔保，占公司最近一期經審計歸屬于母公司股東凈資產的62.78%。
截至本公告披露之日，公司無逾期擔保。
特此公告。
圣輝系統集成集團有限公司
董事會
2024年11月23日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號