證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2024-044
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2024年10月25日，山東太陽紙業有限公司(以下簡稱“公司”)召開職工代表大會，選舉產生了公司第九屆監事會職工代表監事，并于2024年11月22日召開了2024年第三次臨時股東大會。審議通過了第九屆董事會非獨立董事的議案、第九屆董事會獨立董事的議案、第九屆監事會非職工代表監事的議案。第九屆董事會董事和第九屆監事會非職工代表監事的選舉完成了董事會和監事會的選舉。
2024年11月22日，公司召開第九屆董事會第一次會議，第九屆監事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第九屆董事長的議案》、第九屆董事會專門委員會委員的議案、聘請公司總經理的議案、聘任公司副總經理的議案、聘任公司財務總監的議案、《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《聘請公司證券事務代表的議案》、《聘任公司內部審計部門負責人的議案》、關于選舉公司第九屆監事會主席的議案，完成公司董事會、監事會人員的選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表和內部審計部門負責人。現將有關情況公告如下：
1.公司第九屆董事會的組成
1、董事長：李娜女士
2、董事會成員：
(1)非獨立董事:李娜女士、劉澤華先生、畢贏女士、王宗良先生
(2)獨立董事:李耀先生、徐曉東先生、王晨明女士
公司第九屆董事會成員均具備擔任上市公司董事的資格，在公司2024年第三次臨時股東大會召開前，深圳證券交易所已備案審核三名獨立董事的資格。自2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起，公司第九屆董事會任期三年。董事會高級管理人員總數不得超過董事總數的一半，獨立董事總數不得低于董事會成員總數的三分之一，符合有關法律法規的要求。
2024年10月29日，公司披露了上述非獨立董事和獨立董事的簡歷（www.cninfo.com.cn）關于董事會換屆選舉的公告(公告編號:2024-036)。
二、公司第九屆董事會各專門委員會的組成
公司第九屆董事會設有四個專門委員會：戰略與ESG委員會、審計委員會、薪酬與評估委員會和提名委員會。各委員會的具體組成如下：
公司第九屆董事會專門委員會自第九屆董事會第一次會議審議批準之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止任期。
三、公司第九屆監事會的組成
1、監事會主席張康先生：
2、監事會成員：
(1)非職工代表監事:張康先生、楊林娜女士
(2)職工代表監事:王濤先生
公司第九屆監事會成員具有擔任上市公司監事的資格，能夠勝任崗位職責的要求。自2024年第三次臨時股東大會審議通過之日起，公司第九屆監事會任期為三年。公司監事會職工代表的監事比例不得低于監事會成員人數的三分之一，符合有關法律法規和公司章程的要求。
2024年10月29日，公司披露了上述監事的簡歷（www.cninfo.com.cn）《關于監事會換屆選舉的公告》(公告號:2024-037)、《選舉職工代表監事公告》(公告號:2024-040)。
四、公司聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人
1、總經理：劉澤華先生
2、廣東先生副總經理、總工程師：
3、副總經理、財務總監王宗良先生
4、副總經理：陳文軍先生
5、副總經理：曹衍軍先生
6、副總經理、董事會秘書龐福成先生
7、副總經理：郭健偉先生：
8、副總經理：李坤明先生
9、證券事務代表：王濤先生
10、內部審計部門負責人：郭成代先生
上述高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人符合法律、法規規定的上市公司資格，不得擔任上市公司高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人。上述高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人應當自第九屆董事會第一次會議審議通過之日起至第九屆董事會屆滿之日止。
以上人員簡歷見附件。
龐福成先生和王濤先生都獲得了深圳證券交易所認可的董事會秘書資格證書。熟悉履行職責的相關法律法規，具有適合崗位要求的職業道德，具備履行職責所需的專業能力和經驗。其資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定。
董事會秘書、證券事務代表的聯系方式如下：
五、部分董事、高級管理人員任期屆滿
換屆選舉完成后，公司原董事長、總經理李宏信先生屆滿離職；離職后，李宏信先生仍擔任山東太陽紙業有限公司黨委書記。截至本公告披露之日，李宏信先生作為公司實際控制人，間接持有公司30.40%的股份，直接持有公司20.00萬股。
原公司副總經理陳昭軍先生屆滿離職，陳昭軍先生離職后不再擔任公司和控股子公司的其他職務。截至本公告披露日，陳昭軍先生直接持有公司312.00萬股。
李洪新先生和陳昭軍先生的股份變動將嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第18號等法律法規管理。股東、董事、監事、高級管理人員減持股份。
公司衷心感謝上述離任董事、高級管理人員在任職期間為促進公司治理、規范經營、經營發展做出的貢獻！
特此公告。
山東太陽紙業有限公司董事會
二○二四年十一月二十三日
附件1：高級管理人員簡歷
1、劉澤華先生
劉澤華先生出生于1971年，中國國籍，無海外永久居留權；學士學位，高級工程師。1995年加入公司，擔任工匠、技術科長、技術主任、兗州天一紙業有限公司總經理、副總工程師、生產經理。現任公司董事、總經理。
截至本公告披露日，劉澤華先生直接持有公司股份472.60萬股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無其他關系。
劉澤華先生未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、《主板上市公司規范經營》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》規定，不得擔任高級管理人員。
2、王宗良先生
王宗良先生出生于1965年，中國國籍，無海外永久居留權；學士學位，高級會計師。1985年加入公司，擔任公司會計、財務出納會計、會計、財務部副主任、主任（會計機構負責人）。現任公司董事、副總經理、財務總監。
截至本公告披露日，王宗良先生直接持有公司32.00萬股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無其他關系。
王宗良先生未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
3、應廣東先生
應廣東先生，1965年出生，中國國籍，無海外永久居留權；學士學位，教授高級工程師。1999年加入公司，現任公司副總經理、總工程師。
截至本公告披露日，廣東先生應直接持有公司股份492.4242萬股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無其他關系。
廣東先生未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案偵查，未被中國證監會在證券期貨市場上公布或者被人民法院列入不誠實執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
4、陳文俊先生
陳文軍先生出生于1963年，中國國籍，無海外永久居留權；大學學位。1989年加入公司，先后擔任公司辦公室主任、總經理辦公室主任、總經理助理、山東太陽楊樹科技有限公司董事長。現任公司副總經理。
截至本公告披露日，陳文軍先生直接持有公司312.00萬股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員無其他關聯。
陳文軍先生未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
5、曹衍軍先生
曹衍軍先生于1972年，中國國籍，無海外永久居留權；大學學位，工程師。1995年加入公司，擔任公司技術部副主任、兗州天一紙業有限公司經理、興隆分公司負責人、公司制漿車間經理、公司制漿業務部主任、公司監事。現任公司副總經理。
截至本公告披露日，曹先生直接持有公司股份2.00萬股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員無其他關系。
曹衍軍先生未受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
6、龐福成先生
龐福成先生出生于1975年，中國國籍，無海外永久居留權；大學學位。1995年加入公司，擔任公司總經理、企業管理辦公室副主任、證券部經理、證券事務代表。現任公司副總經理、董事會秘書。
截至本公告披露日，龐福成先生直接持有公司股份250.0010000股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事和高級管理人員無其他關系。
龐福成先生沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰，也沒有受到證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪被司法機關調查，也沒有因涉嫌違法違規被中國證監會調查。中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺上公布或者被人民法院列入失信被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
7、郭健偉先生
郭健偉先生，1968年出生，中國國籍，無境外永久居留權；復旦大學高級工商管理碩士學位。2011年加入公司，現任公司副總經理、公司文化紙銷售部、銷售運營管理中心總監。
截至本公告披露之日，郭健偉先生未持有公司股份，與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員無其他關系。
郭建偉先生未受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
8、李坤明先生
李坤明先生，1984年出生，中國國籍，無海外永久居留權；學士學位。2015年加入公司，現任公司副總經理、工業紙銷售總監、工業紙業部總經理。
截至本公告披露之日，李坤明先生未持有公司股份，與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事、高級管理人員無其他關系。
李坤明先生未受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
附件2：證券事務代表、內部審計部門負責人簡歷
1、王濤先生
王濤先生出生于1976年，中國國籍，無海外永久居留權；大學學位。1994年加入公司，擔任證券部證券事務主管、第六監事會、第七監事會、第八監事會員工代表。現任公司員工代表監事和證券事務代表。
王濤先生沒有持有公司股份，與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東以及公司其他董事、監事和高級管理人員沒有其他關系。
王濤先生沒有受到中國證監會和其他有關部門的處罰，也沒有受到證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪被司法機關調查，也沒有因涉嫌違法違規被中國證監會調查。《公司法》、《公司章程》等規定不得擔任公司監事。符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》要求的資格。不屬于不誠實被執行人。
2、郭成代先生
郭成代先生出生于1971年，中國國籍，無境永久居留權；大專學歷，經濟學家。2000年1月加入公司。曾任公司審計部主任，長期從事公司內部審計。現任公司內部審計部門負責人、公司審計部門經理。
截至本公告披露日，郭成代先生直接持有公司6萬股；與公司實際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、高級管理人員無其他關聯。
郭成代先生未受到中國證監會和其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。他沒有因涉嫌犯罪而被司法機關立案偵查，也沒有因涉嫌違法違規而被中國證監會立案偵查。他沒有被中國證監會在證券期貨市場上公布或被人民法院列入不誠實被執行人名單。《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監督指南第一號——主板上市公司標準化經營》等法律、行政法規、規范性文件和公司章程不得擔任高級管理人員。
證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2024-041
山東太陽紙業有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決議案；
2、股東大會沒有改變股東大會以前通過的決議。
一、會議召開情況
1、2024年第三次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議主持人：董事長李洪信先生
4、會議召開方式：股東大會采用現場表決與網上投票相結合的方式召開。
5、會議的日期和時間：
(1)2024年11月22日下午14日現場會議時間:00。
網上投票時間：2024年11月22日。
2024年11月22日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為9日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
2024年11月22日上午9日(現場股東大會召開當天)，深圳證券交易所互聯網投票系統進行網上投票:15.結束時間為2024年11月22日下午3日(現場股東大會結束日):00。
6、2024年11月18日股權登記日
7、會議地點：山東省濟寧市兗州區友誼路一號太陽紙業辦公樓會議室。
8、會議的召開符合《公司法》、有關法律、法規、規章、規范性文件及《上市公司股東大會規則》、股東大會議事規則等制度的規定。
二、會議出席情況
1、股東出席會議
2、董事、監事、高級管理人員出席或出席會議。
3、北京德恒律師事務所任命黃峰律師、賴元超律師出席股東大會見證，并出具法律意見。
第三，提案的審議表決情況
股東大會根據會議議程審議會議議案，并結合現場記名投票和網上投票進行表決。
審議表決結果如下：
1、審查通過了《關于修訂的修訂》＜公司章程＞的議案》
該議案是一項特別決議，已獲得股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。
該議案的投票結果如下：
注1：默認棄權4500股，因未投票。
出席會議的中小投資者表決如下：
注1：默認棄權4500股，因為沒有投票。
該議案獲得批準。
2、審議通過了修訂公司＜股東大會議事規則＞的議案》
該議案的投票結果如下：
注1：默認棄權3500股，因未投票。
出席會議的中小投資者表決如下：
注1：默認棄權3500股，因未投票。
該議案獲得批準。
3、審議通過了修訂公司＜董事會議事規則＞的議案》
該議案的投票結果如下：
注1：默認棄權3500股，因未投票。
出席會議的中小投資者表決如下：
注1：默認棄權3500股，因未投票。
該議案獲得批準。
4、《關于換屆選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》通過累計投票逐項審議通過
4.01選舉李娜女士為非獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，李娜女士當選為公司第九屆董事會非獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
4.02選舉劉澤華先生為非獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，劉澤華先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
4.03選舉畢勝女士為非獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
其中，參加會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，畢贏女士當選為公司第九屆董事會非獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
4.04選舉王宗良先生為非獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，王宗良先生當選為公司第九屆董事會非獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
5、《關于換屆選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》通過累計投票逐項審議通過
5.01選舉李耀先生為獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，李耀先生當選為公司第九屆董事會獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
5.02選舉徐曉東先生為獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，徐曉東先生當選為公司第九屆董事會獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
5.03選舉王晨明女士為獨立董事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，王晨明女士當選為公司第九屆董事會獨立董事，任期自股東大會批準之日起三年。
6、《關于換屆選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案》通過累計投票逐項審議通過
6.01選舉張康先生為非職工代表監事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，張康先生當選為公司第九屆監事會非職工代表監事，任期自股東大會批準之日起三年。
6.02選舉楊林娜女士為非職工代表監事的議案
該議案的投票結果如下：
出席會議的中小投資者表決如下：
該提案獲批，楊林娜女士當選為公司第九屆監事會非職工代表監事任期為本次股東大會審議通過之日起三年。
公司于2024年10月28日召開第八屆董事會第二十五次會議和第八屆監事會第十六次會議，審議通過上述議案。詳見2024年10月29日巨潮信息網。（www.cninfo.com.cn）以及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的相關公告和文件。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京德恒律師事務所
2、律師姓名：黃豐律師、賴元超律師
3、結論意見：北京德恒律師事務所認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、公司章程和股東大會議事規則；股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
五、備查文件
1、股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認，并加蓋董事會印章；
2、北京德恒律師事務所出具的法律意見；
3、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業有限公司董事會
二○二四年十一月二十三日
證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2024-043
山東太陽紙業有限公司
第九屆監事會第一次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況：
1、2024年11月22日，山東太陽紙業有限公司(以下簡稱“公司”)召開了2024年第三次臨時股東大會。會議審議通過了《關于選舉公司第九屆監事會非職工代表監事的議案》，產生了公司第九屆監事會成員。為保證監事會工作的銜接性和連貫性，公司第九屆監事會第一次會議通知于2024年11月22日口頭送達全體監事，并于2024年11月22日下午在公司總部會議室舉行。
2、本次監事會議應出席監事3人，實際出席會議的監事3人。
3、經全體監事同意，會議由監事張康先生主持。會議以記名投票的形式進行表決。公司的一些高級管理人員出席了會議。
4、監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、監事會會議審議情況：
經與會監事充分審議，會議以記名投票的方式對本次會議的議案進行了表決，
形成并通過以下決議：
1、審議通過了《關于選舉公司第九屆監事會主席的議案》。
《中華人民共和國公司法》、公司章程的有關規定，結合第九監事會的實際情況，全體監事同意選舉張康先生為公司第九監事會主席，任期自監事會審議批準之日起至公司第九監事會任期屆滿之日止。
投票結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
三、備查文件
1、第九屆監事會第一次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業有限公司監事會
二〇二四年十一月二十三日
證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2024-042
山東太陽紙業有限公司
第九屆董事會第一次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議的召開情況
1、2024年11月22日，山東太陽紙業有限公司（以下簡稱“公司”或“太陽紙業”）召開了2024年第三次臨時股東大會。會議審議通過了第九屆董事會非獨立董事的議案和第九屆董事會獨立董事的議案，產生了第九屆董事會成員。為確保董事會工作的銜接性和連貫性，公司第九屆董事會第一次會議通知將于2024年11月22日口頭送達全體董事，經全體董事同意，免除會議通知的時間要求，并于2024年11月22日下午在公司總部會議室現場舉行。
2、本次董事會會議應有7名董事出席，7名董事實際出席。
3、經全體董事同意，會議由董事李娜女士主持。會議以記名表決。公司監事和高級管理人員出席了會議。
4、董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事審議本次會議審議的所有議案，并以記名表決的形式進行審議表決，形成以下決議：
(一)審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、根據公司章程的有關規定，公司董事會必須選舉一名董事長，任期自董事會審議批準之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
公司第九屆董事會董事選舉李娜女士為公司第九屆董事會董事長。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(二)逐項審議通過了《關于選舉公司第九屆董事會專門委員會委員的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程的有關規定和公司董事會專門委員會的有關工作規則，結合公司的實際情況，合理分析和評價專門委員會的資格和工作性質，董事會選舉以下董事為公司第九屆董事會專門委員會成員，戰略與ESG委員會主席由董事長擔任，審計委員會主席由獨立董事中的會計專業人員擔任，提名委員會、薪酬與考核委員會內部委員選舉主席，經董事會批準。各專門委員會委員的任期與董事會相同。各專門委員會委員的任期與董事會相同。在此期間，如果委員會成員不再擔任公司董事，他們將自動失去委員資格。
1、同意李娜女士、劉澤華先生、畢英女士、王宗良先生、李耀先生擔任第九屆董事會戰略與ESG委員會委員，其中李娜女士擔任戰略與ESG委員會主席。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
2、徐曉東先生、王晨明女士、李娜女士同意擔任第九屆董事會審計委員會委員，其中徐曉東先生擔任審計委員會主席。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
3、同意王晨明女士、李耀先生和李娜女士擔任第九屆董事會薪酬評估委員會委員，其中王晨明女士是薪酬評估委員會主任。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
4、同意李耀先生、徐曉東先生、李娜女士擔任第九屆董事會提名委員會委員，其中李耀先生擔任提名委員會主席。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(三)審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、公司章程等有關規定和實際工作需要由公司董事長提名。經董事會提名委員會審查，董事會同意聘請劉澤華先生為總經理。任期自董事會審議批準之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司第九屆董事會提名委員會于2024年首次會議審議通過。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(四)審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、公司章程等有關規定和實際工作需要由公司總經理提名，經董事會提名委員會審核后，董事會同意聘請以下7名副總經理：
任命廣東先生為公司副總經理兼總工程師，任命王宗良先生、陳文軍先生、曹衍軍先生、龐福成先生、郭建偉先生、李坤明先生為公司副總經理。任期自董事會批準之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司第九屆董事會提名委員會于2024年首次會議審議通過。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(五)審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、公司章程及其他相關規定和實際工作需要，由公司總經理提名，經董事會提名委員會資格審查，董事會審計委員會批準，董事會同意聘請王先生為公司財務總監，任期自董事會審議之日起至第九屆董事會任期屆滿。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本案已于2024年第九屆董事會提名委員會第一次會議和第九屆董事會審計委員會第一次會議審議通過。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(六)審議通過了《關于聘請公司董事會秘書的議案》。
根據《中華人民共和國公司法》、公司章程等有關規定和實際工作需要，由公司董事長提名，經董事會提名委員會審核后，董事會同意聘請龐福成先生為董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
公司第九屆董事會提名委員會于2024年首次會議審議通過。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(七)審議通過了《關于聘任公司證券代表的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定和實際工作需要，公司董事會同意聘請王濤先生擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書開展任期，自董事會批準之日起至公司第九屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）《關于完成董事會、監事會選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告》。
(八)審議通過了《關于聘請公司內部審計部門負責人的議案》。
經公司董事會審計委員會審查提名，郭成代先生同意任命為公司內部審計部門負責人自董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本案已于2024年第九屆董事會審計委員會第一次會議審議通過。
具體內容見公司同日披露的巨潮信息網（www.cninfo.com.cn）關于董事會、監事會完成換屆選舉，聘請高級管理人員、證券事務代表、內部審計部門負責人的公告。
三、備查文件
1、第九屆董事會第一次會議決議；
2、公司第九屆董事會提名委員會2024年第一次會議決議；
3、2024年第九屆董事會審計委員會第一次會議決議；
4、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山東太陽紙業有限公司董事會
二○二四年十一月二十三日
編輯：金杜
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