證券代碼：002617證券簡稱：露笑科技公告號：2024-0944
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
露曉科技有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第六屆董事會第十次會議決定于2024年12月6日召開2024年第六次臨時股東大會。現將股東大會的相關事項提示如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會次數：2024年第六次臨時股東大會。
2、會議召集人：股東大會由公司董事會召開。公司第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開2024年第六屆臨時股東大會的議案》。詳見公司同日發表在巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）第六屆董事會第十次會議決議公告(公告號:2024-091)。
3、會議的合法性和合規性：本次股東大會的召開程序符合《中華人民共和國公司法》規定、有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，如《上市公司股東大會規則》。
4、召開時間
(1)現場會議時間:2024年12月6日(星期五)下午14日:30
(2)網上投票時間:
2024年12月6日上午9日，深圳證券交易所交易系統在線投票的具體時間為：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2024年12月6日上午9日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:15—下午15:00期間的任何時間。
5、舉行方式：本次股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或委托他人通過授權委托書出席現場會議進行投票。
(2)網上投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）根據公司章程等有關規定，股東大會股權登記日登記的所有股東都有權通過相應的投票制度行使表決權，但同一股份只能在現場投票和網上投票中選擇一種表決方式。同一表決權重復表決的，以第一次投票結果為準。
6、2024年11月29日(星期五)
7、出席對象：
（1）公司股東：截至2024年11月29日下午，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和表決（委托書見附件）。股東代理人不必是公司的股東；
(二)公司董事、監事、高級管理人員；
(3)公司聘請的律師。
8、現場會議地點：浙江省諸暨市陶朱北路67號公司辦公樓
二、會議審議事項
本次會議審議以下議案：
上述提案經公司第六屆董事會第十次會議審議批準。詳見《證券時報》公司出版的具體內容、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）第六屆董事會第十次會議決議公告(公告號:2024-091)等相關公告。
三、參加現場會議登記辦法
1、登記方式：參加股東大會的法定股東，請持身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人資格證書、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；法定股東委托代理人的，請持有代理人身份證、授權委托書、營業執照復印件(加蓋公章)、委托人股東賬戶卡及委托人持股清單到公司登記。
參加股東大會的自然人股東，請在會議登記日持身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；自然人股東委托代理人的，請持有代理人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（見附件2）、委托人的股東賬戶卡和委托人的持股清單應當在公司登記。
異地股東可以通過傳真或信件登記。傳真或信件以公司到達時間為準。截止日期為2024年12月5日下午16日:30.出席會議時，應持上述證件原件進行檢查。
2、登記時間：2024年12月5日，9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登記地點：浙江省諸暨市陶朱北路67號公司辦公樓二樓董事會辦公室。
4、傳真號碼：0575-89072975
四、參與網上投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http地址)向全體股東提供在線投票平臺://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網上投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：李陳濤
聯系電話：0575-89072976
傳真：0575-89072975
電子郵箱：roshow@roshowtech.com
郵政編碼：311814
地址：浙江省諸暨市陶朱北路67號公司辦公樓二樓董事會辦公室。
2、會議期限預計為半天，與會股東自行承擔住宿和交通費用。
六、備查文件
1、第六屆董事會第十次會議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會
二〇二四年十一月十五日
附件一：
參與網上投票的具體操作流程
一、網上投票程序
1.普通股的投票代碼及投票簡稱:
投票代碼為“362617”，投票稱為“露笑投票”
2.填寫表決意見或選舉票數。
本次所有提案均為非累積投票提案，填寫表決意見：同意、反對、棄權。
2.通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.投票時間:2024年12月6日上午9:00：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票程序
1.投票時間：2024年12月6日9日:15-15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，應當按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指南》（2016年4月修訂）的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股東大會名單”中選擇了“露曉科技有限公司2024年第六次臨時股東大會投票”。在規定的時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲全權委托（先生/女士）代表我單位（本人）參加魯曉科技有限公司于2024年12月6日召開的2024年第六次臨時股東大會，并代表我單位（本人）行使表決權。
委托人姓名(姓名)：
委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼)：
委托人持有的股份的性質和數量：
委托人股東賬戶：
受托人姓名：
受托人身份證號：
列入會議議程的審議事項的表決指示如下：
特別說明事項：
1、對于非累積投票提案，委托人對受托人的指示為“同意”、“反對”、在“棄權”下面的方框中打“√“以此為準，每個項目都是單項選擇，多項選擇無效。對于累計投票提案，客戶可以在“同意投票”欄填寫候選人的選舉投票，并做出投票指示。
2、委托書的剪報、復印或者按照上述格式自制有效；委托人為法人的，必須加蓋法人公章。
3、委托人未對投票作出明確指示的，視為受托人有權按照自己的意愿表決。
4、本委托書的有效期自本委托書簽署之日起至股東大會結束。
委托人簽字(法人股東加蓋公章)：
受托人簽字：
委托日期：年月日
證券代碼：002617證券簡稱：露笑科技公告號：2024-0922
露笑科技有限公司
第六屆監事會第九次會議決議公告
公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會議召開情況
2024年11月8日，露曉科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第九次會議書面通知全體監事，2024年11月15日上午9日:30在諸暨市店口鎮露笑路38號公司會議室現場舉行。會議應有3名監事，3名監事實際出席現場會議。會議由監事會主席邵治宇先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會議審議情況
會議審議并以舉手表決的形式通過以下決議：
1、《關于聘用2024年度審計機構的議案》通過了審議
投票結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
監事會認為，經審議，中審中環會計師事務所(特殊普通合伙)具備為上市公司提供審計服務的資格和能力，能夠滿足公司2024年財務審計工作的要求；公司聘請中審中環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年財務審計機構的決策程序，符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規則》等相關法律法規、規范性文件和《公司章程》，不損害全體股東利益。因此，監事會同意聘請中審中環會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2024年財務審計機構。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆監事會第九次會議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司監事會
二〇二四年十一月十五日
證券代碼：002617證券簡稱：露笑科技公告號：2024-091
露笑科技有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
2024年11月8日，露笑科技有限公司(以下簡稱“公司”或“露笑科技”)第六屆董事會第十次會議書面通知全體董事，2024年11月15日上午9日。:00在諸暨市店口鎮露笑路38號公司辦公樓會議室現場舉行。8名董事應出席會議，8名董事實際出席會議。會議由董事長魯永先生主持。監事和一些高級管理人員出席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、董事會議審議情況
經與會董事充分討論，表決通過以下決議：
1、審議通過了《關于聘任2024年審計機構的議案》
投票結果：會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，通過本議案。
公司同意聘請中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)是公司2024年的財務審計和內部控制審計機構。
本議案應提交股東大會審議。
具體內容見《證券時報》同日刊登的公司。、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）《2024年審計機構聘任公告》(公告號:2024-093)。
2、審議通過了《關于召開2024年第六次臨時股東大會的議案》
投票結果：會議以8票贊成、0票反對、0票棄權的投票結果，通過本議案。
董事會決定于2024年12月6日在公司會議室召開第六次臨時股東大會，審議董事會提交的相關議案。
具體內容見《證券時報》同日刊登的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨超信息網《關于召開2024年第六次臨時股東大會的通知》(公告號:2024-094)。
三、備查文件
露笑科技有限公司第六屆董事會第十次會議決議。
特此公告。
露笑科技有限公司董事會
二〇二四年十一月十五日
編輯：金杜
湘公網安備43010502001700號